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卖伊朗石油到中国 5人被控含1华人

被告图谋从伊朗购买石油 通过在中国的炼油厂掩藏其原产地并赚取巨额利润

伊朗南部阿巴斯港的一艘油轮。 (ATTA KENARE/AFP/GettyImages)

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【大纪元2020年02月14日讯】(大纪元记者蔡溶美国纽约报导)一名纽约市民和四名德州人,包括一华人王震宇(Zhenyu Wang,音译;又名Bill Wang),因合谋在费城等地区购买伊朗石油,转卖给由王震宇代表的一家中国炼油厂,涉嫌触犯国际紧急经济权力法,以及违反美国对伊朗的经济制裁令,11日被费城联邦检察官起诉。

刑事指控称,2019年7月至2020年2月期间,纽约市民Nicholas Hovan、德州人Daniel Ray Lane、James Fuchs、Robert Thwaites,合谋在费城等地区从伊朗订购石油,转卖给由王震宇代表的一家中国炼油厂。王震宇报住德州达拉斯市,39岁。

其中一名被告是德州私人公司STACK Royalties总裁雷恩(Daniel Ray Lane),他被控用他的公司“STACK Royalty”洗钱来进一步推进这些交易,并同意利用波兰的一家空壳公司销售伊朗石油

另两名被告Fuchs和Thwaites则申请外国护照,以便开设离岸账号,从而逃避向美国当局报告。他们计划每个月输出两批石油,预期每月获利2,800万美元。

美国联邦检察官麦克斯温表示,“被告图谋从伊朗购买石油,通过在中国的一家炼油厂掩藏其原产地并赚取巨额利润,让自己和伊朗获利,这危害了美国和盟友的安全保障。这种对美国政策和法律的颠覆不会得到容忍。”

美国负责国家安全事务的助理司法部长德默斯(John C. Demers)表示,“石油销售是伊朗经济的命脉。与此同时,美国加大了对伊朗的制裁,以迫使伊朗停止其邪恶的活动,这些被告将贪婪置于国家之上。”

一旦罪名成立,每名被告可能被判处最高25年监禁,以及最高125万美元的罚款。◇

责任编辑:李悦

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