【大纪元2020年08月22日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）与黑社会有关的贩毒犯罪集团利用在澳洲留学的中国大学生洗钱达数百万澳元。
《太阳先驱报》独家调查发现，在疫情大流行期间，有组织的犯罪集团洗钱“生意红火”，疫情中经济困难的外国学生被利用洗钱。
一份警方情报备忘录揭示，参与洗钱的大部分外国学生来自中国。他们或被威胁、或受金钱诱惑，帮助贩毒集团将其非法资金合法化。澳洲犯罪委员会估计这类非法资金高达数亿澳元。
“布谷鸟洗钱集团”帮助黑社会从销售冰毒和可卡因等毒品获取的非法现金进行洗钱。
“布谷鸟洗钱”是替代性汇款的一种洗钱方式，即通过不知情客户（认为是干净资金）的账户转移犯罪资金。被利用的账户持有人并不知晓存入其账户的资金是黑钱。
澳洲所有城市都有这类的洗钱网络，但悉尼和墨尔本一些洗钱网络已经被暴露。
大部分被洗资金来自新州和昆州的大型大麻交易，以及港口运进的可卡因和冰毒的销售。
这种洗钱方式需要学生去银行存入多笔10,000澳元以下的脏钱。学生为此获得报酬，或受到来自大多由中国人操控的犯罪集团的威胁。
这种洗钱方式被叫做“布谷鸟洗钱”是因为布谷鸟不做巢、不孵卵、使用其它鸟的巢（他人的银行账户）孵卵蛋（现金）。然后以“蓝精灵”方式进行拆分，即雇用多人，蚂蚁搬家式地把钱存入其它指定银行账户。
这种洗钱法已经存在多年了，但在疫情期间却红火起来。当绝望的大学生在寻求简便的工作时被告知这种做法不违法，或是受到伤害或驱逐出境的威胁，因此大学生被迫同意被利用来洗钱。
一些学生还替犯罪分子在赌场洗脏钱。
新州打击有组织犯罪重案组侦探警司费尔曼（Martin Fileman）说，利用学生洗钱已成为全澳一个严重的问题。
澳洲反洗钱与反恐融资监管机构——澳洲交易分析与报告中心（ AUSTRAC）称这些犯罪集团把钱给中国的汇款人，他们再把钱分给50名学生。然后，学生分次将这笔钱存入指定的银行账户，使洗钱合法化。 因每次存款金额低于10,000澳元，这样就不需要向Austrac报告。
因此，犯罪集团利用外国学生，每人将9999澳元存入他们被告知的特定账户中。在布谷鸟洗钱方式下，学生将钱存入他们都不认识的人的合法账户中。
上个月有消息披露，在一个犯罪集团利用外国学生洗钱净赚超过300万澳元的交易中，中国学生已成为“虚拟”绑架的受害者。
被勒索的年轻的受害者不得不伪装自己遭到绑架，要求亲属支付赎金。
也有报导称，中国犯罪集团正雇用前军人，在各州首府城市的唐人街进行有组织的勒索犯罪活动。
责任编辑：刘颂恩
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