【大纪元2021年05月10日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）刑事局侦办网路假交友投资诈骗集团案，查获一名在台的菲律宾籍主嫌Eda，竟与菲国诈欺集团勾结，并在台招募合法的同乡移工担任车手头兼收簿手，再找来其他合法移工提供人头账户，并以每次2千元至1万元不等代价身兼下游车手；警方陆续缉捕20人到案，移送法办。
刑事局10日指出，该境外诈欺集团透过网路交友等方式，以海外投资、商业借贷、国际包裹卡关等话术诈骗我国民众，初估被害者约20余人，不法获利高达新台币500万元；经清查发现，该集团所提供被害人汇款的银行账户，竟全都是在台的菲律宾籍合法移工所有，甚至直接派遣菲国移工在台铁车站内与被害人面交款项。
警方循线查出，主嫌为一名合法的菲国移工Eda，他负责与境外的菲国诈欺集团联络，并利用在天主教堂做礼拜、台北车站聚会时招募5名同乡担任车手头兼收簿手，再以每次提领赃款可获得2千元至1万元不等的代价，找来另外14名同乡提供自己的银行账户给诈欺集团洗钱，并身兼下游车手，听从指示至ATM提领诈欺款项，甚至有看护推着长者去作案。
经搜证完竣，专案小组于今年1月18日、3月22日、4月19日，在基隆市、台北市、新北市、桃园市、苗栗县等地区，陆续缉获涉案的主嫌E男及菲国移工兼车手共20人到案，并查扣作为洗钱使用的银行账户存簿、提款卡、汇款单等证物，全案讯后依涉犯诈欺、洗钱等罪解送新北地方检察署侦办。
此外，警方分析，近来因积极查缉人头账户、银行开户资格审查严格，诈骗集团转而向在台外籍移工收购银行账户，利用移工对台湾环境陌生、无法明确指认上手等特性制造断点，后续将持续溯源追查幕后操控者，朝组织犯罪方向侦办；刑事局也与铁路警察局合作，针对台北车站等外籍移工易聚集场所加强宣导，打击诈欺集团洗钱管道。◇
责任编辑：郑桦
