【大纪元2024年01月23日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局23日表示，有30位民众遭假投资诈骗，受骗金额约5千万元，经刑事局北部诈欺侦查中心报请新北地检署检察官指挥侦办，先后拘提具有帮派背景的贺姓洗钱犯嫌到案，以及陈姓帮派分子等4人到案，警方侦讯后，依涉嫌诈欺罪、《洗钱防制法》等罪嫌，移请新北地检署侦办。
至于犯罪手法，侦查第七大队副大队长许忠彦表示，嫌犯会在脸书、IG等社群投放假投资广告，假冒财经名人或股市名人推荐个股，并保证获利、稳赚不赔，等被害人点击观看影片后，就会将被害人加入Line好友及群组，分享飙股内容，等被害人心动后，接着再让被害人下载假投资App，指示被害人将投资款项汇到指定人头账户进行储值、操作。
许忠彦表示，转账水房收到被害人的投资款项后，会立即以网路逐层转账方式转到人头账户，接着派遣车手到全国各地ATM提领赃款，赃款就会透过假币商，以虚拟货币交易方式回到诈团手上。
多名被害人于去年6至9月间，陆续汇款至诈欺成员所提供的人头账户进行投资，当后续以为获利想出金时，却被诈欺集团成员告知，需先缴交红利分成才可出金，被害人因短时间内无法缴纳，便遭诈欺成员封锁通讯软体账号而失联，才惊觉遭诈骗。
刑事局说，警方先于去年11月14日执行第一波行动，拘提具有帮派背景的贺姓嫌犯到案，后于今年1月22日进行第二波行动，拘提协助诈欺集团洗钱的陈姓帮派分子等4人到案。
至于查获到的赃证物，刑事局表示，查扣开山刀、信号弹、铝棒、现金、手机、存簿及提款卡等赃证物，初估被害人超过30名、诈骗金额约5千万元。
责任编辑：吕美琪
