【大纪元2月12日报导】(中央社记者林行健马尼拉十二日专电)总部设于巴黎的“金融行动工作小组”(FATF)肯定菲律宾、印尼、以及库克群岛在反洗钱工作上的努力与进展，将这些国家自不合作国家及地区 (NCCT)名单中除名。
菲律宾自一九九九年卷入国际毒品走私活动中之后，即被列入反洗钱黑名单，经过将近六年的努力，终于洗脱污名。菲律宾中央银行总裁兼反洗钱委员会主席梅纳敏杜拉(Rafael B. Buenaventura)将此归功于菲国在反洗钱及恐怖集团融资等工作上取得重大成果。
反洗钱委员会是菲律宾的金融情报单位，负责执行二○○一年反洗钱法。
梅纳敏杜拉指出，在脱离反洗钱黑名单的过程中，反洗钱案特别法庭的成立，扮演了关键性的角色。他说，“这是一个冗长艰难的过程，始于每一个人的合作，而司法当局也助了一臂之力，特别是反洗钱案特别法庭。”
他补充，“金融行动工作小组对我国追踪黑钱交易的努力、以及司法部门与反洗钱委员会之间的协调，表示肯定。”
金融行动工作小组去年底曾到菲律宾实地调查政府执行反洗钱措施的进展，赞扬菲律宾的反洗钱机制涵盖了“严厉的海关认证、可疑交易报告、银行查验、以及调查暨控告反洗钱活动的司法权力”。
除了菲律宾之外，金融行动工作小组也将印尼及库克群岛自不合作国家及地区 (NCCT)名单除名。该小组说，这些国家都设立了有效的金融情报单位，专门分析金融资料、协调并促进国际间的反洗钱合作。
目前仍未脱离不合作国家及地区名单的国家有缅甸、诺鲁以及奈及利亚。
