【大纪元3月24日讯】〔自由时报记者刘庆侯、胡守得╱台北报导〕台北市刑警大队反诈欺专责组及重案组，昨天成功破获目前国内最大一支的诈欺犯罪集团，逮获有“诈骗总教主”、“周董”之称的嫌犯苏俊任，及旗下十二名成员。
经士林地检署调派五位检察官深夜复讯，以常业诈欺罪嫌、串证及逃亡之虞，一口气声押苏俊任等十一人，只有李婉绮、王淑英各以五万、三万元交保。
警方指出，苏俊任诈欺犯罪集团涉嫌的罪行，计有：收购人头账户、电话通信王八卡、伪变造证件、遂行电话诈欺、电话盗接至中国供其他诈欺集团利用，贩卖人头资料供两岸诈欺集团共同作案；苏嫌还利用证券商的业务漏洞，盗领股市投资者寄存在集保公司内的股票。
警方表示，苏俊任诈欺犯罪集团作案近两年来，遭受这集团侵害的被害人以及财物损失，几乎已无法估计，仅目前粗估就至少逾三千人受害，所获不法利益逾二亿元。
此外，据办案人员透露，这集团中尚有多名下游余党在逃，并疑有二名桃园地区的警职人员，与集团成员关系匪浅，警方正深入追查及了解中。
警方调查，以绰号“周董”为首的嫌犯苏俊任（四十四岁、毒品通缉中 )，是采老鼠会直销经营模式，由他直接掌控嫌犯陈清雷（绰号蔡董 )、阙裕国（绰号阿国 )这二人，再由对方各自招揽下手，同集团彼此间均不知真实姓名，平时都以绰号互称，以防日后遭警方循线突破。
他们专门针对流浪汉、年老体弱者或学生族群下手，利用对方需钱孔急或贪图便宜的弱点，以数百元至数千元代价，要求对方充当人头户及提供人身资料，申办金融账户、电话、证件；苏嫌集团得手后，再以五千元至万元不等代价，转售大陆地区诈骗集团牟利。
苏嫌集团也吸收电信专业人才，假冒成电信维修工人潜入大楼，将住户地面电话盗偷转接成国际电话，再转接至中国地区，以便潜藏在中国的诈骗集团使用；由于苏嫌集团电话转接技术良好，电话成功转接后，只要都不被警方查获断线，每日就可抽得一万元的利润。
苏嫌犯罪集团还特别针对警政署的“反诈欺手册”作深入了解，分析警方如何处置断话、冻结账户等作为，他们再不断将电信卡、人头账户，以“电话一转再转、账户转汇再转汇”的手法，进行他们的“反反诈欺作战”。
北市刑大重案组技正李文章，是指挥反诈欺专责组进行电话监控过滤，长达八个月的清查过程中，锁定百余支可疑电话，才逐步锁定苏嫌集团各个成员。
警方持续监听之中，意外发现这一集团由于内部“黑吃黑”的情况相当严重，所以苏嫌等主要犯嫌，除了免费大量提供毒品，供成员吸食服用，以便让对方成瘾，难脱控制外，对于仍有侵吞赃款的份子，则予以监禁殴打。
昨天凌晨，警方专案人员兵分十路进行收网，于苏嫌北市中山北路住处，查扣现金近三百万元，另再逮获苏嫌重要手下陈清雷（五十四岁 )、会计陈怡静（二十八岁 )等十二人，起出一百余组电话转接工具，三百多本人头账户、一百多张各式伪造证件。
警讯中，苏嫌坦承他们最新的诈欺伎俩，是针对证券业者及股市投资人下手，但对于如何遂行犯罪的内情则不愿透露，甚至表示只要手法不被识破，未来仍“大有可为”。
警方认为对方恶性重大，昨天除依法移送台北地检署侦办外，并再针对有关毒品、恐吓、诈欺等罪嫌深入调查中。
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