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【大紀元8月15日訊】泰國警方破獲一個以香港國際金融中心形象作招攬，及用作洗錢中心的跨國投資詐騙集團，查封兩間無牌股票交易公司，一舉拘捕八十一名外國人和十九名泰國人，行動中繳獲價值二億六千萬泰銖（約四千四百萬港元）財物。這次被掃蕩的其中一家公司在香港設有辦事處，並曾被香港證監會點名指其無牌經營。
錢過戶曼谷一去無回
美國聯邦調查局及澳洲聯邦警察的探員，在接獲香港及澳紐證監會的投訴後，上周五聯同泰國警方，在曼谷市中心商業區，突擊檢查布林頓集團（Brinton Group）和本森．杜邦資金管理公司（Benson Dupont Capital Management）。泰國警方發言人昨日在記者會上指出，兩家公司涉嫌非法經營證券業務，並可能涉及詐騙外國投資者。發言人說：「許多投訴顯示，當錢過戶到曼谷戶口後，投資者便無法取回金錢或與經紀再聯絡。」兩家公司聘用了超過七十名外國人，主要向澳洲和新西蘭進行電話推銷。被捕者多為英國人和愛爾蘭人，但亦包括美國、加拿大、澳洲以及幾個歐洲國家的人士，警方會起訴他們非法在泰國工作，但行動中並沒有捕獲集團的首腦，繳獲的包括三十五箱文件、二十部電腦和大量現金。
借秘書服務公司施詐
泰國警方是在收到香港、澳洲和新西蘭的證監會投訴後而展開行動。超過一百名投資者接到經紀電話推銷，而購入偽造的美國公司的股票。由於兩家公司將大量金錢過戶到香港一個戶口，因此警方懷疑，他們可能屬於一家涉及洗黑錢的國際集團。其中，本森．杜邦資金管理公司在香港的註冊地址為中環花園道一號中銀大廈，但本報記者按址到訪卻發現並沒有這間公司，但接獲的投訴包括這家本森．杜邦資金管理公司。香港證監會表示，這家公司並未在證監會註冊，另外，這家公司還聲稱在泰國、日本、杜拜、巴拿馬、法國及瑞士有辦事處或郵遞地址。據證監會發言人稱，這些公司其實並非在香港設有辦事處或是香港註冊公司，僅是利用本地的秘書服務公司，把投資者來電轉駁至海外，以便詐騙。 (http://www.dajiyuan.com)
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