【大紀元2013年04月19日訊】（大紀元記者任義報導）犯罪團伙經過中國的銀行每年洗錢的數量大約有上萬億美元，中國被稱作世界上最大的「髒錢」來源地。有資料顯示，中國每年金融可疑交易報告上千萬次，立案偵查卻只上百件。亦有知情人士揭露中共權貴洗錢的秘密方法。
資料顯示中國洗錢鮮有立案偵查
據路透社4月18日報導，犯罪團伙經過中國的銀行每年洗錢的數量大約有上萬億美元。一些專家甚至把中國稱作世界上最大的「髒錢」來源地。
總部在美國華盛頓的全球金融誠信組織2012年12月估計，2010年，全球非法洗錢資金達8588億美元，其中近一半是通過中國的銀行進行洗錢的，比洗錢天堂馬來西亞和墨西哥還高出8倍還多。
有消息稱，中國境內的錢想出去，而境外的錢想進來，由此形成一個黑色的資金流動利益鏈，在過去的11年，犯罪份子通過中國的銀行洗錢數量高達3.8萬億美元，這些錢的來源包括腐敗、逃稅等。
由復旦大學建立的中國反洗錢研究中心，其公佈的研究報告顯示，2007年到2010年的可疑交易報告份數分別為1013萬、6891萬、4292萬、6185.2萬，但立案分別只有94起、215起、119起、374起。相比在金融犯罪高發的情況下，中共當局鮮有立案併進行偵查。
2012年12月12日，有大陸媒體報導，中華少年兒童慈善基金會2011年的賬目中，「收到的其他與業務活動有關的現金」收入為47.66億；而「支付的其他與業務活動有關的現金」高達48.4億。這樣一進一出有48億元資金不翼而飛，疑似中華少年兒童慈善基金會被利用洗錢。
知情人士曝中共權貴的「洗錢秘籍」
德國《南德意志報》1月7日刊登文章稱，一些中國富人為了不受經濟損失將錢非法轉移至海外,資金外逃者中的第二大群體是一些中共官員。
文章中稱，為轉移資金，同時又不受任何損失，權貴階層表現出了創造性：「根據中共權貴階層特別喜用的一種手法，錢根本就無需出境。誰若想把在中國的存款轉移至境外，就找一名扮演雙重角色的銀行理財顧問。支付一筆費用後，銀行理財顧問就會在境外設一個賬號，通常是在香港，因為，那裏沒有嚴格的反洗錢法。之後，想把錢轉移至中國的另一名商人,就在這個賬號上存入雙方商定好數目的港元。而在中國的一個賬號上，有意將資金轉移至境外的那位中國人則存上同樣數量的一筆錢。這樣，錢根本就未離開過中國，而權貴和商人卻都轉移過了資金」。
中共權貴洗錢方法也是多種多樣，有知情人士透露，在海外設立離岸公司然後轉移資金，這是不少中共權貴的選擇。中共權貴可以通過公司以做生意的名義，比方說，某企業要到海外某家企業定一個設備也許只需要一百萬，中共權貴通過這個公司匯出去一千萬，到事先設立的離岸公司中轉進行洗白。
此外，據稱中共權貴受賄也可以用離岸公司來操作。經濟學者程曉農在接受新唐人電視台採訪時披露，中共很多官員受賄的錢根本就沒有進中國，他們在境外受賄，境外存掉，根本就不用進入中國。
程曉農說：「比方說，薄熙來讓重慶或大連到海外定個設備，私下裡安排的條件是外國公司要給百分幾的回扣，匯到薄熙來國外的某個賬戶上。那根本沒有進入中國，所以你根本不知道那筆錢是匯出去了，還是本來就在國外。」
（責任編輯：劉曉真）
