【大紀元2023年02月17日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約南區聯邦檢察官15日指控曼哈頓一家建築公司的華裔業務經理和同謀從該公司竊取逾9.1萬美元，並將資金轉移到一家虛構的律師事務所。
根據起訴書，從2022年1月到10月，吳莫羅（音譯，Morrow-Wu）和吳商振（音譯，ShangZhen Wu，又名Daniel Wu）實施了一項計劃，通過欺詐和未經授權使用的信貸，從吳商振擔任業務經理的建築公司竊取9.1萬美元。
指控書稱，兩人用了很多辦法來隱瞞欺詐行為，其中包括（1）成立一家名為Morrow Law Group（MLG）的虛假律師事務所，以收取公司律師費為幌子收錢。但兩人都不是持牌律師。
（2）他們偽造了一份律師聘請協議（retainer agreement），然後建築公司作為客戶會根據這個協議支付一定的聘用費（retainer fee），聘用費都是預先支付，律師辦事之後就不斷從預付的金額中扣除。他們還在這些協議文件中偽造了建築公司代表的簽名。
（3）使用支付處理提供商（payment processing provider）處理信用卡交易，使吳莫羅和吳商振能夠手動輸入公司合法供應商的名稱作為虛假的資金收款人，並進一步偽裝真正的資金收款人。
支付處理提供商是指向商家提供支付服務的公司。對消費者而言，一次交易只不過是刷一刷卡，幾秒鐘即可完成。但每筆付款背後，其實都有金融機構間的複雜接力，而支付處理提供商負責封裝複雜的底層數據路徑，然後給商家提供一個簡化的統一入口，使得商家可以通過電子交易的形式來進行信用卡、支票轉帳。這些支付處理提供商隨著互聯網大潮發展起來。
根據起訴書，當建築公司確認信用卡交易是假的、未經公司授權後，就與信用卡公司發生爭議。這時候，吳莫羅和吳商振就假冒紐約南區聯邦檢察官辦公室的名義發信給該建築公司，威脅將刑事起訴該公司電匯欺詐、串謀實施電匯欺詐和欺詐性使用信用卡，信內還仿冒一位特別助理檢察官的簽名。
事情敗露後，兩人於2月1日在加州洛杉磯被捕，本週三（15日）被紐約南區聯邦法庭大陪審團正式起訴。
38歲的吳莫羅和29歲的吳商振都來自洛杉磯，每人被控一項共謀實施電匯和郵件欺詐罪；一項電匯欺詐罪；一項郵件欺詐罪。這三項罪名的最高刑期均為20年。兩人另外還被告一項冒充聯邦官員的罪名，最高可判處三年監禁；以及一項嚴重的身分盜竊罪，最高可判處兩年徒刑。
紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）發表聲明表示，吳莫羅和吳商振「厚顏無恥地把吳商振工作的一家建築公司作為他們的個人提款機。他們精心編造的謊言和造假、威脅指控被戳破，兩人現在面臨嚴酷的現實：紐約南區對他們的真正起訴。」
美國郵政調查局（USPIS）的偵查主管布魯貝克（Daniel B. Brubaker）說，兩人密謀從曼哈頓的一家企業竊取近10萬美元，他們郵寄虛構的信件，反而引起了美國聯邦檢察官辦公室和郵政調查員的注意。
布魯貝克說：「具有諷刺意味的是，他們成為了聯邦刑事調查的目標。這份起訴書應該作為對所有利用美國郵政進行欺詐的人的嚴厲警告：郵政調查員和我們的執法合作夥伴將在全國範圍內不懈地追捕你，從東海岸到西海岸，將你繩之以法。」
責任編輯：陳玟綺#
