【大紀元1月13日訊】（中央社台北十三日電）北京中國人民銀行今天發佈﹁金融機構反洗錢規定﹂，自三月一日起正式施行。規定指出，在中國大陸依法設立和經營金融業務的機構，不得將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或其他犯罪的違法所得及其產生的收益，透過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其合法化。
據中新網報導，這項規定所指涉的金融機構包括：政策性銀行、商業銀行、信用合作社、郵政儲匯機構、財務公司、信託投資公司、金融租賃公司、外資金融機構等。
規定指出，上述金融機構應建立客戶身份登記制度，審查在本機構辦理存款、結算等業務的客戶的身份。不得為客戶開立匿名賬戶或假名賬戶，不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。
規定要求，金融機構的分支機構應將大額、可疑資金交易情況，按照中國人民銀行和國家外匯管理局有關資金交易報告程式的規定，報送中國人民銀行或者國家外匯管理局當地分支機構，同時上報其上級單位。
同時，金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，不得違反規定將有關反洗錢工作資訊，洩露給客戶和其他人員。
本規定總共二十五條，由中國人民銀行行長周小川簽署。(http://www.dajiyuan.com)
