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涉嫌
【大紀元10月30日報導】(中央社記者黃旭昇台北三十日電)台北市警局刑警大隊偵辦跨國犯罪案件，獲知犯罪集團利用地下匯兌管道，將犯罪資金匯往大陸。市刑大今天宣布破獲邱嫌等人，以家族企業經營地下匯兌公司，並起獲非法匯兌存摺四十二本、現金新台幣三百二十萬、營運計畫書、客戶銀行帳號登記簿、記帳單、電腦等證物。
刑事警察大隊長陳檡文指出，邱嫌等人非法經營銀行匯兌業務，已涉嫌違反銀行法、洗錢防制條例；匯款客戶經由此地下匯兌方式委託匯款，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、管理外匯條例。
市刑大偵八隊隊長林明佐表示，邱嫌先於新竹市埔頂路與慈雲路交叉口，開設上海烤饅頭店，掩護其地下匯兌公司。日前警覺可能遭警方鎖定，立即將地下匯兌公司遷移到新竹市南大路一家早餐店內繼續營業。
警方調閱相關帳戶金流分析，鎖定犯嫌經常出沒之銀行及活動地點，二十九日專案人員兵分七路，持地檢署搜索票、拘票，至台北市、縣、新竹縣、市同步搜索、拘提，查獲邱嫌等六人到案，順利瓦解家族企業所經營之地下匯兌公司。
兩岸金融匯款，每次至少需一星期，台商為求便捷、快速，紛紛透過地下管道匯款。警方破獲的地下匯兌公司，在中國大陸地區設立據點收受人民幣，在台灣換成新台幣匯到客戶指定帳戶，標榜「零時差同步快速匯兌、大額款項親送到家服務」。
這個地下匯兌公司已開設一年餘，每天匯款金額上千萬元，獲利頗豐，基於肥水不落外人田，乃動員家屬相關成員經營共食大餅。
警方說，將持續查緝地下匯兌，斷絕犯罪集團洗錢管道，以維護國家金融交易秩序。
