【大纪元2月3日讯】国际取缔洗黑钱活动组织“金融行动特别组”(FATF)2月1日发表仍有洗黑钱活动的国家黑名单。该组织去年6月首次发表黑名单，严厉警告俄罗斯、黎巴嫩和菲律宾等国必须取缔洗黑钱的活动。
据路透社报道，由七大工业国10多年前在巴黎设立的这个特别组说，本年度黑名单内保留去年列入的所有15个岛国，但其中8国仍须下更大功夫，取缔有关的活动，才能榜上除名。新名单上再次被列为“司法不合作”的国家，有俄罗斯、菲律宾、黎巴嫩，加勒比海三个岛国多米尼克、圣基茨岛和尼维斯、圣文森特和格林纳丁斯，以及南太平洋两个岛国纽埃和瑙鲁。特别组说，加勒比海三个岛国巴哈马、开曼群岛和巴拿马、南太平洋两个岛国库克群岛和马歇尔群岛、以色列，以及中欧公国列支敦士登，如今实施较严格的条例，以制止黑帮通过本国银行体系把黑钱转换为合法钱财。
特别组总裁罗尔丹强调：“点名不是为了羞辱有关的国家，而是为了改革。”他说：“洗黑钱是国际商业活动，幕后有黑帮，我们须要国际解决方案。”在执法不严的国家之中，瑙鲁是黑名单去年公布后唯一未跟特别组联络的国家。罗尔丹指出，俄罗斯的高层领袖已许下政治改革的诺言，如今着手推行具体的计划。俄罗斯审计署署长斯捷帕什金说，俄罗斯设法取缔洗黑钱活动，但国会至今无法通过所需的法案，使俄罗斯无法签署取缔洗黑钱的公约。罗尔丹补充说，七大工业国草拟国际准则的工作，在最近几个月虽有进展，但仍有许多工作待做。他指出：“通过法案是一件事情，另一件事情是使揭发可疑交易的报告发挥效力。”开曼群岛是排在纽约、伦敦、东京和香港之后的世界第五大金融中心。开曼群岛财长麦卡锡说：“我们的一贯目标，是确保我们继续加强我国反洗黑钱制度，以反映我国是国际主要金融中心的地位，同时符合金融行动特别组的标准。”纽埃2月2日表明它的司法资源有限，极难履行它承诺要加紧取缔洗黑钱的国际要求。纽埃副总理维维安说，纽埃正尽力符合经合组织(OECD)和金融行动特别组的要求。他说：“我们一大难题是人力资源非常缺乏，我们只有三名律师，他们却须处理我们这个小国的许多问题。”纽埃在纽西兰东北2100公里，人口不及2000。
相关文章
