【大纪元2月6日电】美国国会1项调查发现，包括花旗和大通等重量级银行在内的美国各银行，已成为外国金融机构为贩毒收益洗钱和从事其他不法勾当的工具。
据《法新社》报导，参院政府事务委员会的常设调查小组针对10家境外银行进行了调查，其中多数位于加勒比海地区，并使用美国境内银行的通汇服务。这些境外银行在一些未设分行之处，便安排其客户使用美国银行所提供的服务。
密西根州参议员李文（CarlLevin）说：“这不是个妥当的状况，有些外国银行的营运即连最基本的管制和监督都付之阙如，同时这些银行的老板、员工和客户也都很有问题。”他说：“但他们都设法在美国银行开户头，而且进出都是数百万美元。至于接受这些人开户的美国各银行起码是犯了掉以轻心的毛病，尤有甚者，根本就不在乎那些外国银行干些甚么勾当。”遭到调查的外国银行包括American International Bank ofAntigua and Barbuda和British Bank of LatinAmerica（Bahamas）等银行在内。
至于上述报告中所提及的在美登记银行则包括花旗银行、大通银行、美国银行（Bankof America）和纽约银行（Bank of New York）在内。
相关文章
佣金流向朝跨国洗钱方向追查 (1/31/2001)
国际商讨如何对付洗钱活动 (1/9/2001)
菲律宾总统弹劾案追踪：第一夫人曾洗钱！？ (1/9/2001)
电脑“洗钱”１４１万多元 (1/7/2001)
法国前总统密特朗之子因涉嫌军火交易和洗钱被捕 (12/22/2000)
列支敦士登制定法律打击国际洗钱活动 (12/13/2000)
藤森涉毒品交易洗钱日本尴尬 (11/27/2000)
“洗钱”,在房屋置换中进行 (11/8/2000)
大陆“洗钱”新招: 在房屋置换中进行 (11/7/2000)
世界知名银行加强反洗钱 (11/2/2000)
世界大银行联合打击洗黑钱 (10/30/2000)
切尔诺梅尔金向小布什提供竞选捐款 (10/23/2000)
英国银行涉嫌助阿巴查洗黑钱 (10/20/2000)
欧盟部长商讨打击金融犯罪计划 (10/18/2000)
蔡同荣：刘冠军握两份高层洗钱证据 (10/13/2000)
瑞士爆出九亿美元洗钱案 (10/8/2000)
南方共同市场市国家加强合作打击洗钱活动 (10/2/2000)
【刘冠军案系列报道五】刘冠军案风云再起 国安局首次被搜查 (10/2/2000)
【刘冠军案系列报道四】案情疑云密布 中台禅寺浮出水面 (10/2/2000)
【刘冠军案系列报道一】案情浮出水面 国安局接管查案 (10/1/2000)
