哥伦比亚国毒枭透过美国纽约成衣店洗钱

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(http://www.epochtimes.com)
【大纪元8月3日讯】利用美国纽约曼哈坦成衣店做幌子进行洗钱的十一名嫌犯,一日在曼哈坦联邦法院被提出控诉。根据法院起诉书,被告涉嫌经由这些成衣店,为哥伦比亚毒枭把贩卖古柯碱所得的数百万元汇往外国。

据美联社报导,嫌犯把放在手提箱与袋子内的现金送往成衣店,然后把这些钱汇至全球的企业与银行户头。这些钱最后都被汇回哥伦比亚。

联邦探员在一九九九年十二月的监视行动中,发现嫌犯把现金送至西卅八街的“伦敦矮楼”(Short Stories of London)商店。据银行纪录显示,这家店过去共汇了七百万元至佛罗里达州、巴拿马、英属曼岛(the Isle ofMan)与哥伦比亚。该商店在此次查缉事件后关门。

大部分被告原籍黎巴嫩,他们在来到美国前住在哥伦比亚。其中,九名嫌犯被控阴谋罪名,他们一日被拘禁等待过堂。另两名被告为逃犯。假如被定罪,他们最高可面临廿年徒刑。(http://www.dajiyuan.com)


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