涉嫌为毒贩洗钱 洛杉矶又一华商落网

【大纪元2012年04月18日讯】（大纪元记者刘菲编译报导）据联邦移民及海关执法局（ICE）消息，洛杉矶县又有一家华裔开设的玩具公司被控参与墨西哥和哥伦比亚毒品贩洗钱阴谋。
　　
4月16日上午，Woody Toys Inc.玩具公司的两名华裔业主和3名雇员被逮捕，并于当日下午首次出庭。这次逮捕行动是ICE和国税局（IRS）等若干联邦机构经过18个月的探查后发起的。根据周一开封的起诉书，这家位于工业市的玩具批发公司被控使用几十个美国银行账户为毒品贩洗钱、未向国税局申报非法接受现金。目前案件正在由加州中区联邦检察官负责起诉。
　　
该公司的现金账目显示，在2005年和2011年12月间公司大约非法接受了3百万现金。同一时期的美国银行记录显示另有约3百万美金存入了该公司在芝加哥、纽约、南佛罗里达等地开设的账户上。起诉书描述了该公司的员工在艾尔蒙地市某快餐店的停车场接受用玻璃纸包裹的1万元现金。公司监控摄像机还拍到业主之一从两名并非是玩具买主的人那里接受7包现金。
　　
ICE 洛杉矶分部负责国土安全调查的探员阿诺德说：“正当的玩具买家不会在饭馆的停车场用大把现金做交易。……现实情况是，无良企业和毒枭共谋来掩盖他们的金融轨迹，为国际贩毒网输血。”
　　
根据起诉书，洗钱阴谋十分复杂，包括外国玩具零售商通过提供折价汇率的货币经纪人将哥伦比亚或墨西哥“比索”兑换成美元，再从Woody Toys进货。而这些被廉价“卖出”的美元据称是存入玩具公司账户的非法毒品交易所得。最终，货币经纪人从外国玩具商那里买入的“比索”又返回到贩毒集团手中。
　　
除了刑事指控外，起诉书还要求给被告以370万美元的罚款。
　　
7名被告都面临非法现金交易超过上万美元的指控，该罪的最高刑罚为5年监禁。业主周家辉(Jia Hui Zhou，音译)和玩具经销商瑞维拉(Luis Rivera)两人还被控洗钱，最高可判罚20年监禁。
　　
联邦机构对此案的调查从2010年11月开始的，是从洛杉矶另一家玩具批发商Angel Toys洗钱调查中获得的证据展开的。Angel Toys的两名主管已在今年早些时候认罪，被判37个月监禁。Angel Toys的几名员工后转入Woody Toys工作。