【大纪元2013年07月16日讯】（大纪元记者周月谛多伦多报导）星期二（7月15日），多伦多警方表示，25人涉嫌欺诈800万元的贷款，还涉嫌洗钱犯罪，作案时间长达一年半，给加国金融机构造成严重经济损失。该犯罪团伙把部分赃款转移到香港、美国、瑞士等地。
42分局的侦探萨亚蓝（Sarath Thayalan）表示，警方已发现15例诈骗案，得逞的与未得逞的诈骗金额共计800万元。绝大部分诈骗所得至今下落不明，执法部门只追回小部分赃款。犯罪团伙把大部分赃款留在加拿大，一些被转移到香港、美国、瑞士。
侦探萨亚蓝表示，“受害严重的，约6家公司。”他不愿透露具体名称，只说这些公司在加拿大家喻户晓，与百姓每天生活密不可分。一家受骗机构投诉后，警方展开调查。警方认为，还有更多机构因此案受害。
用空壳公司诈骗
警方表示，2011年3月至2012年10月期间，被告们涉嫌有组织地诈骗大多伦多地区的多间金融机构，并且涉嫌洗钱。犯罪团伙的对象是任何能贷款的人或机构。有的空壳公司只开了几星期，就参与诈骗了。
警方表示，罪犯们涉嫌建立了8间空壳公司，用于向申请银行、贷款人、金融机构贷款。罪犯们涉嫌伪造大量文件与记录；涉嫌注册虚假的财产抵押；涉嫌冒充大多伦多地区的合法会计师；涉嫌把其他合法企业的建筑和设备当作为空壳公司的财产，从而骗取贷款。
2012年8月至2013年7月期间，多伦多警方逮捕25人（其中女子4人），并指控约100项罪名。犯罪团伙的大部分成员是加国公民，已全部被保释出狱。警方发布被控罪者的照片。
该犯罪团伙建立的8家安省空壳公司中，有2家公司位于多伦多，2家在密西沙加。它们分别是多伦多的家具装饰品公司（位于多伦多 Racine路4号）与花岗岩和石材加工公司（多伦多Limestone路450号），密西沙加的木工公司（位于密市Meyerside路1760号）与木制品与木家具公司（位于 密市Ordan路6150号）。还有其他4家空壳公司位于旺市与宾顿市（Brampton）。
为迷惑人，有时1家空壳公司用多达5个不同名字做生意。警方呼吁收到有关贷款申请或财务文件的机构与警方联系，可致电416-808-4270。 ◇◇
