【大纪元2016年08月21日讯】兆丰银行遭美国纽约州金融监理机关重罚，林揆指示组专案小组调查。金管会副主委桂先农指出，已召集相关单位近日开会讨论，至于责任归属，待兆丰银提报完整报告后依法处置。
美国纽约州金融监理机关（New York StateDepartment of Financial Services）在2015年1月到3月对兆丰银行纽约分行进行一般业务检查时，发现该行2012年的汇款交易，在法遵机制、防制洗钱以及可疑交易申报上，违反相关规定，重罚1.8亿美元、折合新台币56.9亿元。
行政院长林全今天指示，请金管会召集中央银行、财政部及法务部组成专案小组进行调查，尽速厘清整个裁罚案件的事实，并追究兆丰银行相关人员的可能责任。
兆丰银行105年上半年度税后净利约134亿元、105年3月底资本适足率为13.79%，金管会日前已请兆丰银行评估这次裁罚对其财务业务的影响。
金管会副主委桂先农受访表示，待兆丰银提报完整报告后，金管会将依违反国内相关法令作处置。
桂先农指出，对于海外金融业务管制有三道防线，第一，各金控与银行应恪遵当地法律规范，而金管会也对国内各金控及银行都采取高规格监理，包括外部金检及内部控制。
第二道防线，在发生兆丰金纽约分行事件后，金管会特别要求各银行，应加强检视海外分支机构防制洗钱风险控管。
第三，金管会建议国内金控与银行应进行严格内部稽核，如果有人力不足的情形，必要时甚至可以委托外部专家再作查核。（转自中央社）
