涉嫌洗钱 2亚裔警察多名华裔被起诉

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【大纪元2018年04月01日讯】(大纪元记者易永琦美国休斯顿报导)22人因涉嫌在德州休斯顿中国城经营非法赌博、洗钱和组织犯罪被哈里斯郡地检署起诉,其中包括2名前休斯顿警察局越南裔警察,以及至少9名华裔。

哈里斯郡地检署和休斯顿警察局对非法赌博网络调查一年以后,3月28日公布起诉案,并清查230多万美元的非法资产。

前休斯顿警察局2名警察Larry Nguyen和Huy Ly因替赌博厅老板Tim Vo购买奢华汽车和其他奢侈品,涉嫌洗钱以逃避法规。

其中Ly通过休斯顿警察联盟信用社贷款一部白色2016兰博基尼Huracan豪车,首付款6万美金,以每月2600美元支付余款15万美元。

而Nguyen贷款一辆2017凌志 GX 460,首付款1万5,通过美国银行贷款4万3。

如果定罪,他们将面临至少5年以上或终身监禁。2名警察今年2月被调查时辞职。

被起诉的22人中,包括游戏厅的老板和雇员,这些店面绝大多数位于中国城百利大道上,以及登记为居民住宅的非法经营地。

责任编辑:王梓

 

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