【大纪元2021年05月13日讯】（大纪元记者张原彰台湾台北报导）花旗（台湾）、星展爆出洗钱防制缺失，金管会13日公布裁决结果，重罚这两家外银，分别罚花旗（台湾）1000万元，以及星展银行600万元，这是金管会针对单一银行未做好洗钱防制，祭出的最重裁罚。
金管会表示，这2家外银违规的时间在2017年起的1~2年内。以花旗银而言，发现共有五大缺失，包括：没有建立客户风险评估机制、客户持续性审查机制、交易监控机制，也没有确实执行客户尽职审查，没确实办理或未尽速完成可疑交易警示调查等。
他们说，由于花旗银所涉客户或交易多具高风险因素且交易金额较庞大，因此重罚1000万元。
星展银部分，金管会说，也是具有五大缺失，包括：没有完善建立客户持续性审查机制、姓名及名称检核机制、交易监控机制、及没有确实执行客户尽职审查、未确实办理或没尽速完成可疑交易警示调查，对他们裁罚600万元。
对此，星展银行回应，尊重主管机关裁决，他们在106至107年期间的相关缺失，已即时完成所有改善措施，其中包含于审慎评估后，停止承作该等业务。
星展银说，将持续恪守规范，强化相关内部控制制度，以落实防制洗钱、打击资恐及反资助武器扩散。
责任编辑：陈真
