【大纪元2023年03月24日讯】（大纪元记者侯骏霖台湾台北报导）彭博社24日引述知情人士说法，指美国司法部正在调查哪些银行协助俄罗斯规避制裁的问题，审查名单也包含瑞银集团（UBS group）、瑞士信贷（Credit Suisse）等银行在内。
报导表示，俄罗斯2022年2月入侵乌克兰以后，美国司法部持续透过制裁方式，以及没收资产、刑事调查向俄罗斯寡头施加压力，要求他们停止支持俄罗斯总统普亭（Vladimir Putin）。因此，美国司法部也对金融机构展开调查。
调查主要在确定哪些银行的员工，曾经与受制裁的客户接触，并针对过去几年如何审查客户做了解；目前传出美国司法部已传唤一些美国主要银行的员工，包含瑞银、瑞信的银行员，以确认是否有违反法律的状况。
知情人士指出，这次调查行动的启动时间，早于瑞银出手收购瑞信的时点。不过，针对彭博社报导，美国司法部未立即回应，而瑞银、瑞信则拒绝发表评论。
金融巨头警告员工勿趁机挖客户
路透社报导，随着美国硅谷银行（SVB）、标志银行（Signature Bank）接连倒闭，也让大量银行存款涌入更大的机构；小摩分析师指出，美国客户3月已转移约5,000亿美元（约新台币15.18兆元）的存款。
尽管贷款机构经常互相争夺客户，但民众对于过去两周的事件，已影响他们对银行体系的信心，可能还会让恐慌持续蔓延。对此，美国总统拜登（Joe Biden）、财务部长叶伦（Janet Yellen）及花旗集团执行长弗雷泽（Jane Fraser）也接连声明，向大众保证美国银行体系安全。
此外，美国金融巨头包含摩根大通（JPMorgan）、花旗集团（Citigroup）及美国银行（BofA）近日接连警告旗下员工，不应趁机挖那些陷入困境公司的客户，或做出任何让情况恶化的事，更声明不会对竞争对手发表“贬低性的评论”。◇
责任编辑：郑桦
