法拉盛华男冒充银行社安局 诈骗6老人63万元

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【大纪元2024年03月11日讯】(大纪元记者林丹纽约报导)纽约王后区地区检察官凯兹(Melinda Katz)10日宣布,住在纽约法拉盛45大道的梁飞(Fei Liang,音译)与一名同谋合伙进行电话诈骗,声称他来自社会安全局、银行或供应商,受害者的账户暴露了,要求受害人将钱汇到其它账户进行 “安全保管”,用这种手段骗走了全美多地的六名老人总共近63万美元。

梁男被控六项二级持有赃物罪和一项二级持有赃物未遂罪。如果罪名成立,他最高面临15年监禁。

根据指控,梁男以“JMG Aluminum, Inc.”和“New Century Aluminum, Inc.”的名义,在王后区的三家银行——法拉盛的道明银行(TD Bank)、贝赛(Bayside)的第一资本银行(Capital One)和大通银行(Chase Bank)开设假公司账户,他自称是这两家铝业公司的“总裁”。

2022年10月至2023年3月间,六名受害人向梁的银行账户电汇了共计62万8,278.44美元。

2022年10月5日,康州川布尔镇(Trumbull)的一名受害人的电脑弹出信息,建议他拨打微软公司的一个特定号码,当他致电时,他被告知其电脑发现欺诈活动,他的银行账户可能已泄露,为保护资金安全,提示他将资金汇入另一个账户——梁在法拉盛一家道明银行开设的账户。受害人信以为真,往梁的账户汇入了19万美元。同一天,这笔钱被取走。

2023年1月31日,一名来自迈阿密的受害人,接到“富国银行欺诈调查员”(Wells Fargo fraud investigator)的电话,告知他有人试图从他的账户中汇款,他的账户已经 “被污染”。受害人被指示将钱汇到另一个账户进行保管。他将96,300美元汇到了梁在贝赛Capital One银行的账户。第二天,大部分钱(90,522美元)就被转到了香港的一家银行。

2023年2月3日,一名来自佛州里奇港的受害人接到“亚马逊客服”的电话,说他的账户上有欺诈性购物,虽然受害人没有亚马逊账户,但他被告知,如果他不汇钱 “证明自己清白”,他还是要对欺诈交易负责。他将48,968.44美元汇入梁某在Capital One银行贝赛分行开设的账户,之后,骗子向香港一家银行进行了数次转账,转走了这笔钱。

2023年3月16日,一名来自威斯康星州哈特福德的受害人接到“大通银行诈骗部”人员的电话,说他的个人信息已经泄露,指示他把钱汇到一个 “安全账户”,他遂将9.8万美元汇入了梁在大通银行贝赛分行开设的账户。第二天,这笔钱被汇到了中国的招商银行。

2023年3月16日,一名来自加州Rancho Santa Margarita的受害者被“社会安全局”(Social Security Administration)的人员联系上,威胁她如果不汇款,她就会被捕。她把9.8万美元汇入了梁在贝赛的大通银行开设的账户,第二天,钱就被转到了中国的招商银行。

2023年3月30日,佛州德尔雷海滩(Delray Beach)的受害人接到“社会安全局”人员的电话,称他的银行账户和社会安全号码已被泄露,为了保护他的钱,他需要把钱转到另一个账户。他将97,010美元汇入了梁在贝赛大通分行开设的账户。

记录显示,从2023年3月28日到2023年5月1日,梁从他在大通银行开设的假公司账户中共取款40,700美元。

2月25日,梁在马里兰州的米高梅国家港湾酒店赌场内被捕。记录显示,他在六个月内投注了二百五十多万美元。3月7日,梁被引渡到王后区接受指控。

王后区地区检察官凯兹说,老人经常成为无情骗子的受害者,使他们陷入经济困境,地检办公室将继续积极起诉骗子,并努力教育公众如何防范这些掠夺者。

责任编辑:陈玟绮

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