金融机构去年上半年通报洗钱案五百多件

【大纪元2月8日报导】（中央社记者孙承武台北八日电）法务部调查局统计，去年上半年，台湾地区金融机构申报疑似洗钱交易案达五百多件，其中绝大多数是本国银行所通报；另外，调查局已加入亚太防制洗钱组织和艾格蒙联盟两个国际洗钱组织，透过国际合作共同防制洗钱犯罪。

调查局洗钱防制中心统计，去年上半年金融机构申报疑似洗钱交易报告件数达五百多件，其中绝大多数是本国银行所通报，达四百七十六件，所占比例八成以上，外商银行三十一件居次、邮政储金汇业局十七件、证券商十三件、农渔会五件、信用合作社二件，其他金融机构二件；保险公司与期货商则都挂零。

依据洗钱防制法第十四条规定，为防制国际洗钱活动，政府依互惠原则得与外国政府、机构或国际组织签订防制洗钱合作条约或其他国际书面协定。调查局洗钱防制中心为防制跨国洗钱犯罪，已加入亚太防制洗钱组织 (APG)、艾格蒙联盟 (EgmontGroup)两个国际洗钱组织，藉由国际合作共同防制洗钱犯罪。