标签:
洗钱
【大纪元2月4日报导】（中央社记者孙承武台北四日电）刑事局侦七队三组今天逮捕一名游走两岸的简讯诈骗集团在台“车手”，到案的詹嫌自去年五月以来，陆续转汇到中国大陆的诈骗金额高达一千五百万元，警方提醒民众，切勿听信或拨打来路不明简讯所留电话，以免受骗上当。
由刑事局侦七队三组会同台中县警局雾峰分局三组成立的专案小组，在台中地检署检察官许政纯指挥下，上午在台中市拘提詹嫌到案，起出作案用行动电话六支、人头账户、人头金融卡、人头身份证影本，以及汇款单据等赃证物；初步清查，透过詹嫌“洗钱”汇款给大陆主嫌指定的人头账户一千五百万元。全案讯后依常业诈欺罪嫌法办。
侦七队三组调查，詹嫌自去年五月间结合中国大陆地区绰号“黑轮”、“阿本”、“茶壶”等首脑的简讯诈欺集团犯案，除积极吸收电话手、在台车手、外务组长等组织成员，并利用不肖电信业者以“王八卡”插接地下简讯平台发送简讯，并配合网路电话、随身码等层层转接方式逃避警方监控。
歹徒然后大量以“联合信用卡中心”名义发送简讯，内容均以信用卡、金融卡被盗刷或谎称用户在何处消费多少金额，以及感谢用户已在某银行开户为由，诱骗被害人拨打简讯所留电话。
七队三组组长郑荣崑指出，当对岸诈骗集团成员接到受骗民众转接过来电话，再伪称联合信用卡中心职员、警察或银行风险控管部门，要求被害人持金融卡到提款机前变更密码，实则利用民众不谙提款机输入方式，趁机要求输入的密码，其实正是骗徒转入账号及被转金额，再通知詹嫌等在台“车手”持人头金融卡将民众户头内存款在最快时间内盗领一空。
