【大纪元3月13日讯】〔自由时报记者谢武雄╱中坜报导〕台南县千兴钢铁经理杨清云涉嫌诈骗集团洗钱一案，桃园县中坜警方侦办时意外发现，七十三岁郝姓荣民账户流入一笔集团成员孙淑美汇入的卅万元赃款外，去年9月起的半年间，他的账户从中国汇入台湾多达两亿余元，他再转汇至其他账户。
郝某供称，这些钱都是受万姓妹夫的弟弟委托转账汇款的，警方已就资金来源及流向深入追查，怀疑是诈骗集团洗钱管道之一。
桃园检警侦办千兴钢铁经理杨清云涉嫌诈骗洗钱案，主嫌杨清云一直没有露面，桃园检警侦办此案目前已收押六人，其中孙淑美负责管理收购之人头账户存折、金融卡，并以银行语音系统查询账户是否已经被列为警示账户的功能。
警方清查孙淑美账户时，发现孙淑美曾将一笔卅万元赃款汇入住在杨梅镇的郝姓荣民账户中，警方向银行申请老荣民账户调查，发现去年9月至今的汇入转账款金额高达两亿多元，目前账户还有八百多万元，警方立刻将郝的账户列为警示账户，冻结八百多万元存款，同时前天傍晚传讯郝姓荣民到案。
郝某供称，他的妹妹嫁给中国籍万姓男子，而万某的弟弟在上海和台商作生意，间接找他帮忙汇款，一开始由于汇款金额不大，加上又是亲戚，也就义务帮忙汇款事宜，没有拿酬金。
他说，汇款过程，都是由妹夫的弟弟打电话给他，指定转账台湾的银行账号，他没想到汇款金额越汇越大，连他都觉得有些不妥，但也不好意思问，要不是警方告诉他，他根本都没想到已转账两亿多元到国内。
郝姓荣民称，至于孙淑美汇入的卅万元，据妹夫的弟弟说，是一名台商向妹夫弟弟购买七万五千元人民币的代价。至于这名台商的名字，郝某已提供警方参考。
警方初步了解，郝姓荣民完全是按照其妹夫的弟弟指示汇款，当万某的弟弟告诉郝姓荣民，他在中国已经谈妥生意，钱会汇到郝姓荣民在台湾的账户后，待郝某收到汇款，再将这笔钱转汇到指定的台湾户头内。
由于郝姓荣民在警局时相当合作，加上他有心脏病病史，警方讯后未将他随案移送，不过将持续清查郝某转账的这些钱最后是否流向诈骗集团账户，及其妹夫的弟弟在此案扮演的角色。
汇兑百万 通报异常
〔记者李永盛、丁匀婷╱台北报导〕一般人的账户内，若无购屋、大额交易等正当理由，而提领、汇兑一百万元以上者，金融机构就会向调查局洗钱防制中心通报，再由该中心综合相关事证，决定是否进一步追查。
调查局指出，所谓疑似洗钱的“异常交易”，并不是完全以金额作区分，例如大型公司行号的营业额原本就很高，其银行账户每天的交易往来金额就可能很大；而一般薪水阶级，通常每月资金进出不过数万元之间。
所以，大公司银行账户内，一天有数千万甚至上亿元的资金进出，也不必然就是“异常交易”，而在一般人账户中，若突然在短期内连续出现上百万元的进出，又无买屋、购车或投资等重大事由需要资金往来，就有可能被列为查核的对象。
银行主管指出，事实上，多数银行越来越注意到洗钱问题，也极力留意到客户填写的职业别及个人细部资料，若是领退休俸的人，抱着大笔现金到柜台汇钱，银行都会列为观察对象。
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