【大纪元4月18日讯】（大纪元记者戴林编译报道）因涉嫌参与金融诈骗活动并收到来源不明的巨额存款，一名在澳读书的学生及一名马来西亚籍生意人受到澳洲证券投资委员会（ASIC）全面调查，其银行账户已被冻结。
澳洲证券投资委员会正在调查一项牵涉澳洲投资者、金额达8百万元的金融骗局，诈骗者在并不存在的外汇交易市场上向投资者出售“民用燃油期权”、“汽油期权”及“金条期权”。
在上周发布的法庭论据陈辞中，联邦法庭法官芬克斯坦（Raymond Finkelstein）表示，投资者在将资金支付给了香港的资金营销服务公司（Capital Marketing Services）和环球贸易公司（Universal Trading）及马来西亚吉隆坡的AM全球管理公司（AM Global Management）账户后，资金中的“一小部分”流入了澳洲的银行账户中。
芬克斯坦表示，在去年2月到11月之间，一名马来西亚籍商人李济贤（Kee Sien Lee）的西太银行与澳纽银行账户中收到总数360万元的不明资金。其中约有4.9万来自环球贸易公司账户，另有约9万来自资金营销服务公司账户。澳洲证券投资委员会联络到该商人时，他表示，他对于这一骗局“闻所未闻，感到震惊”。他已聘请Baker & McKenzie律师行为他辩护。
芬克斯坦表示，李济贤并未享有起诉豁免，因此，律师无法就澳洲证券投资委员会的调查向其提供法律咨询。
在2006 年10月及11月间，另有一名澳洲学生贾格拉吉（Praveen Kumar Jugraj）的联邦银行账户中收到三次资金存入，总额达9万元，资金来自资金营销服务公司账户。他向澳洲证券投资委员会申诉说，这些资金是用来支持他在澳申请永久居民身份的，他使用这笔资金购买了北部行政区价值10万元的财政债券。
芬克斯坦称，“看起来毫无争议的是，投资者投入的部分资金流入了这两名被告的银行账户。因此可以推断，被告要么涉嫌参与诈骗案，要么为诈骗者保管资金。这两名被告并未有事实证据解释资金为何来自香港的两家涉案公司的账户。这更能证明这一推断的可信度。”
2007年1月，芬克斯坦冻结了被告的银行账户和债券，该案延期候审。
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