【大紀元4月18日訊】（大紀元記者戴林編譯報道）因涉嫌參與金融詐騙活動並收到來源不明的巨額存款，一名在澳讀書的學生及一名馬來西亞籍生意人受到澳洲證券投資委員會（ASIC）全面調查，其銀行帳戶已被凍結。
澳洲證券投資委員會正在調查一項牽涉澳洲投資者、金額達8百萬元的金融騙局，詐騙者在並不存在的外匯交易市場上向投資者出售「民用燃油期權」、「汽油期權」及「金條期權」。
在上周發佈的法庭論據陳辭中，聯邦法庭法官芬克斯坦（Raymond Finkelstein）表示，投資者在將資金支付給了香港的資金營銷服務公司（Capital Marketing Services）和環球貿易公司（Universal Trading）及馬來西亞吉隆坡的AM全球管理公司（AM Global Management）帳戶後，資金中的「一小部份」流入了澳洲的銀行帳戶中。
芬克斯坦表示，在去年2月到11月之間，一名馬來西亞籍商人李濟賢（Kee Sien Lee）的西太銀行與澳紐銀行帳戶中收到總數360萬元的不明資金。其中約有4.9萬來自環球貿易公司帳戶，另有約9萬來自資金營銷服務公司帳戶。澳洲證券投資委員會聯絡到該商人時，他表示，他對於這一騙局「聞所未聞，感到震驚」。他已聘請Baker & McKenzie律師行為他辯護。
芬克斯坦表示，李濟賢並未享有起訴豁免，因此，律師無法就澳洲證券投資委員會的調查向其提供法律咨詢。
在2006 年10月及11月間，另有一名澳洲學生賈格拉吉（Praveen Kumar Jugraj）的聯邦銀行帳戶中收到三次資金存入，總額達9萬元，資金來自資金營銷服務公司帳戶。他向澳洲證券投資委員會申訴說，這些資金是用來支持他在澳申請永久居民身份的，他使用這筆資金購買了北部行政區價值10萬元的財政債券。
芬克斯坦稱，「看起來毫無爭議的是，投資者投入的部份資金流入了這兩名被告的銀行帳戶。因此可以推斷，被告要麼涉嫌參與詐騙案，要麼為詐騙者保管資金。這兩名被告並未有事實證據解釋資金為何來自香港的兩家涉案公司的帳戶。這更能證明這一推斷的可信度。」
2007年1月，芬克斯坦凍結了被告的銀行帳戶和債券，該案延期候審。
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