【大紀元2012年06月21日訊】（大紀元記者張啟明邁阿密綜合報導）近日，邁阿密聯邦檢察官起訴一位邁阿密男子非法把從美國聯邦醫療保險(Medicare)詐騙來的3100萬美元通過洗錢存入古巴銀行。
被起訴的犯罪嫌疑人是46歲的奧斯卡杉舒茲（Oscar Sanchez),他是一個團伙的頭目，他們通過一個錯綜複雜的相互勾結的皮包公司把錢存進古巴哈瓦那市（Havana)的銀行，從而逃避美國政府的銀行監管部門，這是美國第一起把詐騙的聯邦醫療保險金流入古巴。
該團伙洗錢的一個方法是在加拿大和北美洲的特立尼達島國（Trinidad ）開設15個銀行賬戶，然後在美國用現金購買大量的現金支票（money order），把這些支票存入加拿大的銀行，再把錢轉移到特立尼達島國的銀行。調查人員發現，這些錢被迅速轉入古巴銀行。購買現金支票時，犯罪團伙用了大量的假名，包括美國前總統克林頓的名字（Bill Clinton)。
杉舒茲涉嫌一個7000萬美元的聯邦醫療保險金詐騙案。南佛州有70個醫療公司總共向聯邦醫療保險機構申請了3.74億美元的醫藥報銷，其中7000萬美元得到批准，這次流入古巴的3100萬美元是這筆7000萬詐騙金的一部份，而且美國政府無法追回這3100萬美元。
南佛州的邁阿密－戴德地區被稱作是聯邦醫療保險金詐騙案的首都，曾涉入金額達4.5億美元，美國最大的聯邦醫療保險金詐騙案。南佛州緊鄰古巴，這次詐騙金流入古巴，引起民眾猜測卡斯特羅政府是否背後支持詐騙金的洗錢活動。但邁阿密聯邦檢察官表示目前沒有證據表明古巴政府牽涉其中。美國司法部長也就此案發表聲明，不認為在美古兩國外交關係剛剛解凍的情況下，古巴政府會冒險涉案。但他稱認古巴政府肯定知道3100萬美元流入該國，因為古巴的銀行都是國家控制的。
但據邁阿密先驅報報導，邁阿密國際大學研究古巴銀行系統的法律教授 Jos□ Gabilondo 不認同政府的說辭，他說古巴對外匯流動收費大約10％，如果沒有古巴政府的支持，杉舒茲轉移美元到古巴會蒙受巨大損失，比如匯入6300萬美元到古巴，會損失600萬美元，杉舒茲沒有必要這樣做。據報導，在過去的5年裡，在南佛州有超過24個被起訴聯邦醫療保險金詐騙案的犯罪份子逃到古巴，實際人數會更多。
目前，邁阿密檢查官要求法庭收回杉舒茲在佛州擁有的7個房產以及兩輛車子來彌補他洗錢給國家造成的損失。而且杉舒茲被禁止保釋，以防他逃離美國。
（責任編輯：秦明）
