美調查洗錢 傳德意志銀行在列

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【大紀元8月18日報導】(中央社紐約18日法新電)「紐約時報」(NYT)今天報導,美國監管機構正在調查德意志銀行等全球多家銀行,這些銀行據稱替伊朗和蘇丹等遭制裁國家移轉數以十億計美元資金。

執法官員表示,調查仍在非常初步階段,並表示,據信德意志銀行自2008年後並未透過美國營業單位替伊朗客戶移轉資金。

一名發言人告訴紐時,德銀早在2007年就決定「不和在伊朗、敘利亞、蘇丹及北韓等國的銀行有新業務往來,且在法律允許範圍內,結束現有往來業務」。

紐時報導,對德銀的調查是2009年起對全球金融機構連串調查行動之一,暗示金融機構常利用美國政策漏洞替伊朗公司及企業轉移資金。不過這項漏洞已在2008年堵住。(譯者:中央社陳蓉)

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