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溫華裔涉販毒洗錢 豪車及23萬現金被充公

卑詩高等法院近日裁決,溫哥華居民王姓男子(Maxim Poon Wong)因參與洗錢犯罪,其部分財產被沒收充公。被充公的財產包括一輛雪佛蘭科爾維特跑車(Chevrolet Corvette)、一輛皮卡和23萬元現金。 (photos.com)
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【大紀元2019年06月20日訊】加拿大卑詩高等法院近日裁決,溫哥華居民王姓男子(Maxim Poon Wong)因參與洗錢犯罪,其部分財產被沒收充公

法庭文件顯示,被充公的財產包括一輛雪佛蘭科爾維特跑車(Chevrolet Corvette)、一輛皮卡和23萬元現金。根據6月7日的法院裁決書,本案中卑詩民事充公辦公室(B.C. Civil Forfeiture Office)沒收其價值147萬元、位於溫哥華東南部的2處商業用房的申請被駁回。

以上裁決均根據被告與卑詩民事充公辦公室雙方同意的法院決定(consent order)作出。

據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報導,王姓男子在Ritzy Product Co. Ltd和552888卑詩有限公司擔任董事。王是552888卑詩有限公司的兩名董事之一,該公司在一座商業樓內擁有相鄰的兩個單位。被沒收的跑車和皮卡都在王的名下。卑詩民事充公辦公室在法庭文件上稱,該化妝品公司廠房是「直接或間接透過不法活動取得」,而這些活動包括洗錢

在法庭訴訟中,王被指控參與販毒和洗錢活動,但他否認了這一說法。法院訴訟稱,其購買的商業物業和車輛的資金均來自販毒和洗錢,但王否認了全部指控。

法庭文件顯示,2015年,溫哥華警察局進行了名為Project Trunkline的長達數月的調查。調查發現,Ritzy Products名義上是一家位於溫哥華東南部的化妝品製造商,但其實是列治文Silver International地下錢莊的其中一間分行。

這家地下錢莊涉嫌透過亞洲賭客到低陸平原的賭場賭博洗錢,涉案金額達數億元。這些賭客在指定地點提取裝有現金的錢袋,他們可以在中國的地下錢莊存錢來支付賭博所用資金。

2015年9月25日的監控顯示,一名疑似毒販在溫哥華東南部的商業區放下一個棕色盒子。當王姓男子離開該棟樓時,他隨即在Oak街被拘捕。警方搜出22萬5千元現金,其中大部分是20元鈔票,部分鈔票沾有可卡因。第二天,警方在涉案的物業查獲另外5000元,還發現少量的甲基苯丙胺和迷幻藥,以及製造這些毒品的原料。

王在法庭上回應稱,警方的搜查並沒收他的車以及物業,侵犯了他的憲法權利。根據警方搜出的帳目顯示,王在2015年4個半月內,一共向Silver International存入近390萬元。

王尚未受到刑事檢控,主要因為民事沒收行動所提供的證據要求的門檻比刑事指控要低,不過,王的案子仍在警方的調查中,警方已掌握其參與「黃三角男孩黑幫」(Triangle Boys gang)的證據,提交訴訟還需要時間。◇#

責任編輯:祖文

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