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温华裔涉贩毒洗钱 豪车及23万现金被充公

卑诗高等法院近日裁决,温哥华居民王姓男子(Maxim Poon Wong)因参与洗钱犯罪,其部分财产被没收充公。被充公的财产包括一辆雪佛兰科尔维特跑车(Chevrolet Corvette)、一辆皮卡和23万元现金。 (photos.com)
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【大纪元2019年06月20日讯】加拿大卑诗高等法院近日裁决,温哥华居民王姓男子(Maxim Poon Wong)因参与洗钱犯罪,其部分财产被没收充公

法庭文件显示,被充公的财产包括一辆雪佛兰科尔维特跑车(Chevrolet Corvette)、一辆皮卡和23万元现金。根据6月7日的法院裁决书,本案中卑诗民事充公办公室(B.C. Civil Forfeiture Office)没收其价值147万元、位于温哥华东南部的2处商业用房的申请被驳回。

以上裁决均根据被告与卑诗民事充公办公室双方同意的法院决定(consent order)作出。

据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报导,王姓男子在Ritzy Product Co. Ltd和552888卑诗有限公司担任董事。王是552888卑诗有限公司的两名董事之一,该公司在一座商业楼内拥有相邻的两个单位。被没收的跑车和皮卡都在王的名下。卑诗民事充公办公室在法庭文件上称,该化妆品公司厂房是“直接或间接透过不法活动取得”,而这些活动包括洗钱

在法庭诉讼中,王被指控参与贩毒和洗钱活动,但他否认了这一说法。法院诉讼称,其购买的商业物业和车辆的资金均来自贩毒和洗钱,但王否认了全部指控。

法庭文件显示,2015年,温哥华警察局进行了名为Project Trunkline的长达数月的调查。调查发现,Ritzy Products名义上是一家位于温哥华东南部的化妆品制造商,但其实是列治文Silver International地下钱庄的其中一间分行。

这家地下钱庄涉嫌透过亚洲赌客到低陆平原的赌场赌博洗钱,涉案金额达数亿元。这些赌客在指定地点提取装有现金的钱袋,他们可以在中国的地下钱庄存钱来支付赌博所用资金。

2015年9月25日的监控显示,一名疑似毒贩在温哥华东南部的商业区放下一个棕色盒子。当王姓男子离开该栋楼时,他随即在Oak街被拘捕。警方搜出22万5千元现金,其中大部分是20元钞票,部分钞票沾有可卡因。第二天,警方在涉案的物业查获另外5000元,还发现少量的甲基苯丙胺和迷幻药,以及制造这些毒品的原料。

王在法庭上回应称,警方的搜查并没收他的车以及物业,侵犯了他的宪法权利。根据警方搜出的账目显示,王在2015年4个半月内,一共向Silver International存入近390万元。

王尚未受到刑事检控,主要因为民事没收行动所提供的证据要求的门槛比刑事指控要低,不过,王的案子仍在警方的调查中,警方已掌握其参与“黄三角男孩黑帮”(Triangle Boys gang)的证据,提交诉讼还需要时间。◇#

责任编辑:祖文

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