【大紀元2024年04月30日訊】（大紀元記者季薇多倫多報導）多倫多警方週一（4月29日）公告，在一項重大合成身分欺詐調查中，逮捕了12名嫌犯，提起了100多項指控。
多倫多警方名為Project Deja Vu調查行動，始於2022年10月，源於一家金融機構的一份報告，該機構發現一名前員工開設了多個虛假帳戶。
多倫多警局金融犯罪部門探長大衛·科菲（David Coffey）在週一的新聞發布會上表示，合成身分被犯罪分子用於創建「儲錢罐」，以虛構的合成人名申請無限量的信用。
科菲說，犯罪分子使用加拿大永久居民卡和安省駕照等偽造身分證件，「多張卡的臉相同，但名字不同，這些名字都是合成的——是不存在的人」。
犯罪始於2016年，犯罪分子創建了680多個獨特的合成身分，其中許多用於在安省的多家銀行和金融機構，申請、開設了數百個銀行帳戶和信用帳戶。
然後，通過店內、在線購買、現金提取或電子轉帳方式取款。迄今為止，造成金融機構損失了約400萬元。
警方逮捕了12人，大多數來自大多倫多地區，總計提起了102項指控，包括詐欺、偽造、提供偽造文件、清洗犯罪所得等。
責任編輯：岳怡
