【大纪元2024年04月30日讯】（大纪元记者季薇多伦多报导）多伦多警方周一（4月29日）公告，在一项重大合成身份欺诈调查中，逮捕了12名嫌犯，提起了100多项指控。
多伦多警方名为Project Deja Vu调查行动，始于2022年10月，源于一家金融机构的一份报告，该机构发现一名前员工开设了多个虚假账户。
多伦多警局金融犯罪部门探长大卫·科菲（David Coffey）在周一的新闻发布会上表示，合成身份被犯罪分子用于创建“储钱罐”，以虚构的合成人名申请无限量的信用。
科菲说，犯罪分子使用加拿大永久居民卡和安省驾照等伪造身份证件，“多张卡的脸相同，但名字不同，这些名字都是合成的——是不存在的人”。
犯罪始于2016年，犯罪分子创建了680多个独特的合成身份，其中许多用于在安省的多家银行和金融机构，申请、开设了数百个银行账户和信用账户。
然后，通过店内、在线购买、现金提取或电子转账方式取款。迄今为止，造成金融机构损失了约400万元。
警方逮捕了12人，大多数来自大多伦多地区，总计提起了102项指控，包括诈欺、伪造、提供伪造文件、清洗犯罪所得等。
责任编辑：岳怡
