【大紀元8月30日訊】(大紀元記者林筱亞編譯) 美國聯邦當局表示，一樁由馬里蘭州蓋士堡市(Gaithersburg)的一對華人夫妻所涉及的千萬美元國際走私計畫的調查案，於上星期展開。
華聖頓郵報報導，檢查官說，67歲的劉長善（Chang Shan Liu，音譯）與他66歲前世界銀行雇員的妻子劉梅（May Liu，音譯），1999年找人幫他們從中國大陸走私假劣質香菸進入美國、在紐瓦克(Newark)的港務局通關。而他們找到的人卻是聯邦調查局（FBI）的臥底幹員。
這對夫妻以及劉梅的姪子顧衛利(Wei Li Gu，音譯)，他也是一名設籍蓋士堡市的前世界銀行雇員，是美國59位涉案人中的其中之一。檢察官說，劉梅跟她的姪子將交易所得的轉入他們在世界銀行的信貸協會(World Bank credit union)帳戶。
劉長善於上星期在一場由FBI精心籌畫的誘捕行動中被捕，他跟他太太應邀參加一場設於大西洋城豪華遊艇上的一位同夥的婚禮。這位同夥，就是FBI臥底幹員。劉長善和其他嫌疑犯已被逮捕。並隨後以40萬英鎊交保候傳，以電子監視家庭拘留。劉長善的太太劉梅與顧衛利隨後在馬里蘭州被逮捕。
聯邦當局表示，案情的發展從劉先生開始進而揪出這個包括走私藥物、槍械以及數百萬偽鈔到美國的犯罪集團。
根據法庭文件，劉先生就是安排這些高達1億5千多萬元的包括Marlboro(萬寶路)、Newport(新港)以及其他知名品牌的假煙從中國走私進入美國的”中間商”。
檢察官說，中國海關收受賄賂讓這些假劣商品順利闖關，而這位劉先生則負責這些偽品的後續入關美國以及銷贓作業。
根據罪狀，僅僅一次的闖關費用，這對夫妻就塞給幹員滿滿的一荷包，其中一次將近11萬七千多元。檢察官說，總共有15次這樣大宗的偽煙以及其他偽品通過加利福尼亞州以及新澤西州海關的交易。
根據在聯邦法庭開啟的罪狀中，劉梅以及顧衛利用他們在世界銀行信貸協會帳戶來收受36,500美元的非法款項。
世界銀行的發言人Damian Milverton說，劉梅是在1976到1998年間在世界銀行的資訊部門工作，而顧衛利則是在1995年到1997年時，在世界銀行的財經部門工作。
罪狀中指控此犯罪集團在紐澤西、紐約、伊利諾加州以及其他州走私假煙以及洗錢。罪狀中也提到，此犯罪集團亦活躍於加拿大。
罪狀中指出，每個走私到紐瓦克海關的貨櫃，劉姓夫婦付給探員5萬至7萬的金額。一次裝船就有將價值近8百萬到1千1百萬的偽煙，上面標示的是手工藝品、柳條、竹製品或是藤條產品、塑膠玩具。
檢察官說，然後這對夫妻就把一些錢匯給臥底探員，讓他們替這個犯罪組織的老大徐正明(Cheng Ming Hsu，音譯)，把錢洗掉。罪狀中說，這個犯罪集團也搞走私假偉哥、錢包和手錶的交易。
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