【大纪元8月30日讯】(大纪元记者林筱亚编译) 美国联邦当局表示，一桩由马里兰州盖士堡市(Gaithersburg)的一对华人夫妻所涉及的千万美元国际走私计划的调查案，于上星期展开。
华圣顿邮报报导，检查官说，67岁的刘长善（Chang Shan Liu，音译）与他66岁前世界银行雇员的妻子刘梅（May Liu，音译），1999年找人帮他们从中国大陆走私假劣质香烟进入美国、在纽瓦克(Newark)的港务局通关。而他们找到的人却是联邦调查局（FBI）的卧底干员。
这对夫妻以及刘梅的侄子顾卫利(Wei Li Gu，音译)，他也是一名设籍盖士堡市的前世界银行雇员，是美国59位涉案人中的其中之一。检察官说，刘梅跟她的侄子将交易所得的转入他们在世界银行的信贷协会(World Bank credit union)账户。
刘长善于上星期在一场由FBI精心筹画的诱捕行动中被捕，他跟他太太应邀参加一场设于大西洋城豪华游艇上的一位同伙的婚礼。这位同伙，就是FBI卧底干员。刘长善和其他嫌疑犯已被逮捕。并随后以40万英镑交保候传，以电子监视家庭拘留。刘长善的太太刘梅与顾卫利随后在马里兰州被逮捕。
联邦当局表示，案情的发展从刘先生开始进而揪出这个包括走私药物、枪械以及数百万伪钞到美国的犯罪集团。
根据法庭文件，刘先生就是安排这些高达1亿5千多万元的包括Marlboro(万宝路)、Newport(新港)以及其他知名品牌的假烟从中国走私进入美国的”中间商”。
检察官说，中国海关收受贿赂让这些假劣商品顺利闯关，而这位刘先生则负责这些伪品的后续入关美国以及销赃作业。
根据罪状，仅仅一次的闯关费用，这对夫妻就塞给干员满满的一荷包，其中一次将近11万七千多元。检察官说，总共有15次这样大宗的伪烟以及其他伪品通过加利福尼亚州以及新泽西州海关的交易。
根据在联邦法庭开启的罪状中，刘梅以及顾卫利用他们在世界银行信贷协会账户来收受36,500美元的非法款项。
世界银行的发言人Damian Milverton说，刘梅是在1976到1998年间在世界银行的资讯部门工作，而顾卫利则是在1995年到1997年时，在世界银行的财经部门工作。
罪状中指控此犯罪集团在纽泽西、纽约、伊利诺加州以及其他州走私假烟以及洗钱。罪状中也提到，此犯罪集团亦活跃于加拿大。
罪状中指出，每个走私到纽瓦克海关的货柜，刘姓夫妇付给探员5万至7万的金额。一次装船就有将价值近8百万到1千1百万的伪烟，上面标示的是手工艺品、柳条、竹制品或是藤条产品、塑胶玩具。
检察官说，然后这对夫妻就把一些钱汇给卧底探员，让他们替这个犯罪组织的老大徐正明(Cheng Ming Hsu，音译)，把钱洗掉。罪状中说，这个犯罪集团也搞走私假伟哥、钱包和手表的交易。
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