【大紀元10月6日訊】(大紀元綜合報導) 加拿大聯邦政府早先已經準備推出法案加強反洗錢和反恐怖主義融資，聯邦財政部長弗拉赫迪本週四表示，這項法案將有助於切斷罪犯資金來源。本週三加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC)的年度報告稱，去年大約有50億元的可疑交易可能與洗錢，恐怖主義或其他對國家安全造成威脅的活動有關，這個數值比一年前翻了一番。
財政部長弗拉赫迪週四說：「將罪犯趕出這個交易的最好辦法之一就是讓他們得不到需要資助他們活動的資金。我們的提案會有助於我們更加果斷的行動。」
如果這項法案得以通過，金融交易報告分析中心將會獲得更多的客戶信息，將該中心的管轄範圍擴大到匯款服務部門。這也就意味著銀行，保險公司，證券交易員和其他的金融服務部門需要確定和監督來自海外的交易，並及時向金融交易報告分析中心匯報可疑的交易者。
這項提案要求進行大額資金交易的組織和個人申報使用他們服務的任何可疑的交易。他們還必須匯報任何金額大於10，000元的國際電子匯款和所有金額超過10，000元的現金交易。
這項新的提案是舊版反洗錢法令的基礎上制定的，其中一些建議是本周由參議院的銀行委員會提出。
本週三公佈的加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC) 的年度報告稱，在2005-2006財政年度期間,中心擴大了財政情報範圍,共查獲168宗可疑案件,包括134宗涉嫌洗錢案件,33宗涉嫌資助恐怖主義等威脅國家安全的案件，1宗包括洗錢、恐怖融資及威脅國家安全的綜合案件。
這些交易中超過2億5千6百萬美元涉嫌資助恐怖活動和其它威脅加拿大安全的活動。
加拿大金融交易報告分析中心還查獲數個組織嚴密的金融犯罪網絡。它的年度報告稱，犯罪分子洗錢的手段多種多樣，其中最常見的是通過銀行，信貸公司，證券和外匯交易，不動產公司和賭場等。
聯邦財政部長弗拉赫迪表示，聯邦政府會在未來的２年內撥款６４００萬元加大力度打擊洗錢和恐怖金融活動。◇
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