【大纪元2014年09月13日讯】（大纪元记者曾妮、尉然洛杉矶报导）9月10日洛杉矶警方出动千人破获国际洗钱团伙案，在大扫荡中落网的洛杉矶天普市华人陈锡林（音译：Xilin Chen）一家三口，不但有可能面临高达100年的刑期， 多处房产和其他财产也可能被没收，已经取得的美国国籍也有被取消的可能性。
八项指控
在联邦检察官提交的起诉书中，55岁的洛杉矶天普市华人陈锡林和他的24岁儿子陈创峰（音译：Chuang Feng Chen）、28岁的女儿陈爱霞（音译：AiXia Chen），一共被控八项罪名，包括洗钱、串谋洗钱、提交虚假移民文件及申请书、非法获得美国国籍、 串谋以非法获取财产等。
根据起诉书的指控，陈锡林一家三口在明知是非法的情况下，从事跨州及跨国的金钱交易和转移，这种转移的目的在于掩盖和伪造资金的真正来源和拥有者。
不仅如此，他们还先后注册旖丽内衣（Yili Underwear，音译）和嘎姨妈内衣（Gayima Underwear，音译）两家公司，用以洗钱，并提供虚假发票，掩盖非法活动。
起诉书表示，陈锡林和陈爱霞通常负责与“客户”见面，商谈提供虚假发票、货物并换取非法所得的细节，陈锡林、陈爱霞和陈创峰三人都参与了把非法资金存入银行。为逃避申报制度，他们常常将钱多次小额存入。
没收财产及房产
起诉书还提出了财产没收条款，要求没收与起诉书中列举罪行相关的一切非法所得。
在9月10日陈锡林和陈创峰被抓获的当天，检察官又提交了另一份法律文件，要求没收陈家在洛杉矶市区和天普市拥有的多处房产。
列入没收清单的三处洛杉矶市区房产位于斯坦福街423号、424号和425号（423,424, 425 Stanford Ave.）。嘎姨妈内衣公司，就开在斯坦福街425号。
网上资料显示，在起诉书中提到的陈家另一家公司旖丽内衣的营业地址也在斯坦福街425号，但目前这个地址只有嘎姨妈内衣的招牌，没有旖丽内衣存在的任何迹象。
陈家被列入没收清单的天普市的两处房产，一处是一套拥有四个睡房、五个卫生间的两层楼的住宅楼，建于1999年，位于乐马街（Loma St)，后院有乒乓球室、游泳池、篮球场等活动场地。
房地产交易网站数据显示，此楼于2005年1月14日以112万的价格成交。房地产网站Zillow目前给这套房的估价是160万左右。
另一处房产是一套建于2011年的新房，有五个睡房、五个卫生间，上下两层，房地产交易网站数据显示，此楼2012年11月9日以115万成交，房地产网站Zillow目前给这套房的估价是150万左右。
此套房屋现在被出租给四男一女五名中国留学生。
中国留学生租客：很担心拿不回房屋押金
租住的留学生表示，听到陈氏父子因涉嫌洗钱被逮捕的消息感到很吃惊，因为他们在9月10日和9月11日都曾电话联系陈锡林，但电话不通，他们也试图联系陈家其他人，但也无法联络上。
几位留学生希望能早日搬离这里，但他们不知如何拿回两千多元的租房押金。
陈家房屋所在的这两条街，将近一半的住户是华裔，住在陈家瑞尔街（Freer St）有留学生租住的房屋对面的白人邻居说，他们只是经常看到对面的大房子里，停靠着漂亮的车、有来往的年轻人，但不知房主是谁。
记者探访陈家位于乐马街的房屋时，恰遇一名陈家家人。这名家人表示，此房屋长期无人居住。记者在现场发现房前停靠的废弃车辆积满灰尘，发动机盖敞开约十公分，从窗外往屋里看，可见屋中非常凌乱。
天普市是洛杉矶华人密集区之一，房屋中位价是65万左右。
造假入籍 国籍或被取消
起诉书的第二、三、四、五项指控，都是关于陈氏父子在入籍时所提供的虚假陈述和证词。
起诉书说，2012年11月20日，陈锡林在填写入籍申请表N-400，以及试图得到美国国籍时，提供了虚假的陈述和证词。
起诉书说，陈锡林说他自2004年8月以来，只为旖丽内衣公司工作过，事实上，他在那段时间也为他自己的公司嘎姨妈内衣工作过。
另外，陈锡林发誓说自己没有犯过罪，但他却有洗钱、为逃避申报而小笔存款、未按要求申报公司或贸易中的资金来往等行为，这些都触犯了法律。
2012年12月14日，陈创峰在填写入籍申请表N-400，以及试图得到美国国籍时，也同样提供虚假陈述和证词。
洛杉矶绿枫律师事务所律师陈启耕表示，入籍时提供不实陈述和证词，有可能被取消美国国籍。但目前陈氏父子犯下洗钱大案，估计执法机构将首先追究洗钱案。入籍造假之事，如果当局决定追究，可能会放在下一步进行。
洗钱细节
起诉书还详细列举了以下涉嫌洗钱的细节：
2012年9月20日，陈锡林在旖丽内衣店接受了6万5千元现金，这是他向一名代号为J. M.的同案犯提供虚假发票和货物的报酬。陈锡林知道J. M.是一名毒贩子。
2012年10月19日，陈锡林和陈创峰以洗钱为目的成立了嘎姨妈内衣公司，并将陈创峰列为其总裁。
2012年11月15日，陈创峰以接受黑钱为目的，在美国银行开设了嘎姨妈内衣公司账号。
2013年7月29日，为逃避申报制，陈创峰分两次存现金到嘎姨妈内衣公司账号， 一次9,000美元，一次7,750美元。
2013年9月18日，陈锡林和陈爱霞从假扮毒贩的联邦探员手中收取现金10,625美元，并开出两张金额小于1万的假发票，以逃避填写8300申报表（Form 8300）。
2013年9月19日，陈锡林和陈爱霞从假扮毒贩的联邦探员手中收取现金3,400美元。
2013年12月13日，陈锡林和陈爱霞从假扮毒贩的联邦探员手中收取现金2,975美元。
陈氏一家来自广东汕头 就读名校
社交网络资料显示，陈氏一家来自广东汕头，陈创峰曾就读天普高中，2013年毕业于纽约私立名校雪城大学（Syracuse University），陈爱霞则毕业于加州大学伯克利分校。
案件回放
9月10日，包括美国联邦警察局（FBI）、洛杉矶警察局（LAPD）在内的多个执法部门联手行动，破获国际洗钱大案，在洛杉矶时装区（Fashion District）拘捕9人，没收涉案资金9,000万，其中现金7,000万。
已经加入美国籍的陈锡林和陈创峰在当中的大行动中被抓获，陈爱霞在逃。如罪名成立，陈锡林、陈爱霞和陈创峰分别面临100年、80年和40年的刑期。
陈氏三口的洗钱案，是9月10日被公布的三起案件之一。这三起案件都是“黑市比索交易（Black Market Peso Exchange）”的一部分。
“黑市比索交易”是指国际犯罪团伙，利用商家进行洗钱。洗钱中间人将在美国境内贩毒所得现金交给商家，商家往境外发货，境外商家卖货后，中间人再去收款，并支付在境外购买毒品的款项，完成洗钱过程。◇
责任编辑：孙芸
