【大纪元2015年08月29日讯】（大纪元记者夏君编译报导）8月27日，联邦大陪审团（Federal Grand Jury）提交一项起诉，指控“老鼠会”传销组织5名华裔被告涉数千万美元“金字塔骗局”（Pyramid Scheme）等14项罪名。
这5名华裔被告是：47岁的哈仙达岗（Hacienda Heights）居民张穹华（Cheong Wha Chang，音译）；张的妻子、46岁的陈彤（Toni Tong Chen，音译）﹔53岁的罗兰岗居民李雯晨（Wen Chen Lee，音译）；53岁的纽约居民郭大良（Daliang Guo，音译）；50岁的洛杉矶和拉斯维加斯居民林志轩（Chih Hsuan Lin，音译）。
林志轩将于9月4日被传讯，其他4人将于再下一周被传讯。他们5人于上个月被逮捕。林志轩被定不得保释。其他4人的保释金分别被定为25万至50万美元，他们已交保获释，等待联邦陪审团审讯。
根据起诉书，5名被告参与了CKB168有限公司（CKB168 Ltd）组织的“老鼠会”活动，以投资儿童教育产品（如儿童创意动漫乐园）为名，进行层压式传销，他们向投资者作出虚假承诺，称公司将很快上市，投资有保障，可以迅速获得可观的回报。实际上CKB除了从新发展的投资者手中收取的资金外，并无其它收入来源，其所筹集的大笔资金都支付给了CKB主管们所控制的账户，或作为佣金付给了各层级的传销者，投资者赚取回报的唯一方式是他们积极招募新的投资者，以后来加入者的投资为上面的高层人士支付佣金。他们利用华人亲友之间的亲近关系，引诱纽约、洛杉矶和旧金山以及海外数百华人投资者加入。他们这种“老鼠会”活动从2011年春天开始，一直持续到一年多前。涉案金额高达3000多万美元。
起诉书称，在联邦证券交易委员会（SEC）对他们采取民事起诉行动后，被告试图阻止SEC获得有关文件和资讯，以掩盖他们的骗局。起诉书还称，林志轩曾威胁受害者，继续收他们的钱，并阻止他们向当局报告。
起诉书还称，被告共从投资者那里筹集到约3000万美元，扣下大约650万美元，又将其余部分转移给了其他涉案者。
起诉书指控5名被告一项串谋罪和13项诈欺罪，并指控被告犯了刑事罪。如果指控的罪名成立，每名被告以串谋罪将面临最高5年的联邦监狱刑罚，以欺诈罪将面临最高20年的刑期。
此案由联邦调查局参与调查，SEC提供重要的协助。SEC曾在纽约东部区法院向CKB提起过民事诉讼。
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