【大纪元2017年04月05日讯】（记者张纯之综合报导）周二（4日）早上，联邦当局突袭了洛县赌城贝尔花园（Bell Gardens）市的龙凤大赌场（Bicycle Hotel and Casino），当局说这是一个调查行动的一部分。
美国移民与海关执法局（ICE）洛杉矶发言人凯斯（Virginia Kice）在声明中说，目前还不便对调查性质或范围置评。但声明也说，此次行动搜查令由美国移民法官签发。
被突袭搜查的赌场位于自行车赌场大道（Bicycle Casino Drive）888号，袭击行动由洛杉矶经济犯罪高发区专案小组展开，其成员来自ICE国土安全调查科、国税局犯罪调查科、加州司法部、赌博控制局以及美国检察官办公室等。
主要调查非法洗钱
据《洛杉矶时报》引述执法部门内部匿名消息，此次行动主要目的是调查是否有人利用该赌博俱乐部非法洗钱套现。根据郑博仁律师事务所，此次突击对象或和“亚裔”相关人群有关。调查目前还处于初级阶段，将集中确定，是否有赌客用非法钱财兑换筹码、打牌，然后再将筹码换成正当的钱。
南加州资深商业审判出庭律师郑博仁表示，美国近几年来加大了打击力度，建立了高效的可疑交易报告及赌场反洗钱制度。2001年《爱国者法案》（USA Patriot Act）规定任何从事非金融贸易或商业活动的人，只要其在贸易或商业活动中，在一次交易或更多相关交易中收到超过1万美元的硬币或现钞，就应当承担向美国金融犯罪执法网提交报告的义务。而ICE的执法责任中，就包括调查这类涉嫌大项现金走私的案件。
周二早上，联邦探员聚集在东大街（Eastern Avenue）附近的龙凤大赌场入口处，堵住了赌场主停车场的出入通道。街对面的当地居民和赌客以及赌场员工纷纷驻足询问：发生了什么事？
53岁的洛杉矶居民泰勒（Kenneth Taylor）说，早上7点半时，他姐姐正在赌厅楼层，联邦探员突然闯入，指示玩家将筹码放在桌上并离开该区域。
泰勒是龙凤大赌场的牌九常客。他几乎每天都来赌场，但每天都输钱。他说，他一直怀疑该赌场早晚有一天会受到调查。他说，赌博就是堵运气，他自认是个运气不错的人。他说：“但你永远无法在龙凤赌场赢钱。”
泰勒说，联邦探员没有对赌场隔壁的酒店进行疏散。
在赌场入口附近，一名自称是赌场雇员的男子紧张地询问ICE探员，赌厅何时重新开放。他说，他还携带着价值7000美元的筹码，他担心这些筹码会变得一文不值。探员向他保证，ICE不会接管赌场，并说他可以在日后兑现筹码。
早上9点半之后不久，一辆武装卡车载着ICE探员离开了赌场。
赌场早年建设资金来自毒贩
贝尔花园的龙凤大赌场历史悠长而丰富多彩。毒品执法局和国税局曾于1990年4月查没了该赌场，因为发现该赌场的建设资金来自漂白后的毒品赃款。
陪审团判定，赌场2200万美元的建设资金中，有1200万美元来自佛罗里达的毒品贩子。1991年，联邦政府掌握了该赌场的部分所有权。5年后，联邦政府将自己在赌场中股份卖给了赌博公司。
该赌场有185张扑克桌以及其它赌局，现在由私营公司龙凤大赌场有限公司所有。2015年，赌场旁边开张了一幢拥有99个房间的7层酒店。
美国加强赌场洗钱执法
依据美国现行法律,赌场必须对赌客的可疑活动进行报告,但法律并未明确要求赌场事先审查赌客的资金来源。这样的法律规定间接造成了监管和执法漏洞,使得来自世界多地的不法人员将美国的赌场当成洗钱的绝佳场所。
例如,他们可利用赌客身份通过国际汇款投注或将大笔现金存入赌场的账户,之后再将赌博后剩余的金额通过支票形式取出。赌场开出的支票甚至可以存入银行账户,并被列为“赌博收入”报入税单。这样大笔黑钱得以洗白,成为“合法”所得。
目前，除了以《爱国者法案》加强洗钱管制，《银行保密法》也规定了其他4种可疑交易报告，即国际先进货币工具运输、赌场现金交易报告、外国银行与金融帐记报告和可疑交易报告。此外，美国最为成熟的赌场的反洗钱制度也对赌场现金交易的违规行为、金额及报告义务做出了详细规定，提高了可疑交易报告的质量。◇
责任编辑：方平
