site logo: www.epochtimes.com

孟晚舟被捕内幕 传汇丰银行华为账户泄底

知情人士透露,中国华为公司利用汇丰银行进行非法交易,规避美国对伊朗的制裁,是导致其副董事长孟晚舟被捕的原因之一。图为北京一家华为产品专卖店。(GREG BAKER/AFP/Getty Images)

人气: 51187
【字号】    
   标签: tags: , ,

【大纪元2018年12月07日讯】(大纪元记者吴英综合报导)知情人士透露,中国华为公司利用汇丰银行进行非法交易,规避美国对伊朗的制裁,是导致其副董事长孟晚舟被捕的原因之一。

《华尔街日报》周四(12月6日)引述消息人士的话报导,美国联邦政府设在汇丰银行的监管人员,发现华为公司账目中的可疑交易记录,并提供给调查华为公司的纽约东区联邦检察官。

消息人士称,汇丰银行是华为公司生意往来的其中一家银行,它并不是孟女士案的被调查对象,而是配合调查人员,提供华为公司在该银行的账目交易记录,并因此导致孟女士的被捕。

汇丰银行发言人周四拒绝对这项消息置评,位于纽约布鲁克林的检察官办公室也不予置评。

《华日》今年4月报导,美国商务部和财政部于2016年底向华为发出行政传票,调查华为是否违反美国贸易禁令,向叙利亚、伊朗、朝鲜等流氓国家提供美国技术。美国司法部亦对华为展开调查,纽约东区联邦检察官一直在调查华为是否违反美国对伊朗的制裁。

华为公司副董事长兼首席财务官(CFO)孟晚舟12月1日在加拿大温哥华国际机场转机时被拘捕,其因涉嫌违反美国对伊朗的贸易制裁,有可能被引渡到美国。

汇丰银行在2012年卷入一起洗钱丑闻,被美国指控违反制裁禁令,为来自伊朗、利比亚、苏丹、古巴、缅甸等国的贩毒集团提供洗钱服务,金额至少达8.81亿美元。随后,汇丰同意向美国政府支付19亿美元,并签订一项为期五年的延期起诉协议。

汇丰银行当年另同意美国政府的要求,聘请咨询公司Exiger,由该公司监督银行的管控措施改善情形,以及搜集可疑的交易活动,并向美国司法部报告。

去年底,美国裁定汇丰银行已改善其系统,不会再卷入金融犯罪。这意味着汇丰银行已脱离被起诉的可能性。

对于孟晚舟的被捕,白宫国安顾问博尔顿告诉NPR,他事先知道这个逮捕行动。白宫一名官员表示,总统川普(特朗普)在12月1日川习会前并不知情。

加拿大总理特鲁多周四告诉媒体记者,加国政府并没有参与逮捕孟女士的决策,只是在前几天得到相关逮捕计划。由于周五即将举行孟女士的保释听证会,特鲁多不愿意提供进一步细节。#

责任编辑:李缘

评论
2018-12-07 7:13 AM
Copyright© 2000 - 2016   大纪元.