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三中国公民向美贩售芬太尼 遭美财政部制裁

官方查获的芬太尼(fentanyl)上面标示含剧毒,足以致命。 (Getty Images)

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【大纪元2019年08月22日讯】(大纪元记者徐简综合报导)8月21日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布采取联合行动,对几名制造、销售或分销合成阿片类药物的中国公民进行经济制裁。

OFAC根据《外国毒枭认定法案》(US Foreign Narcotics Kingpin Designation Act),认定中国公民郑福清(音译,Fujing Zheng)和郑的贩毒组织(DTO)为重要的外国毒品贩子。OFAC还认定了协助贩毒的郑福清的父亲郑光华(音译,Guanghua Zheng),以及郑福清控制的秦生(音译,Qinsheng)药业有限公司。OFAC还认定严晓兵(音译,Xiaobing Yan)为重要的外国毒品贩子。

这次行动的结果是,以上中国公民和实体在美国、或由美国人控制的所有财产和权益,都必须被阻止,并向OFAC报告。

美国恐怖主义和金融情报局副局长西加尔‧曼德尔克(Sigal Mandelker)说,“OFAC今认定的这些中国人进行国际贩毒活动,他们制造和销售致命毒品,直接造成美国阿片类药物成瘾、过量使用和死亡的危机。”

郑福清和严晓兵向美国运送了数百种合成阿片类药物,他们通过在线广告寻找客户,再通过商业邮件运输公司将毒品走私到美国各地。“OFAC和FinCEN与美国执法部门协调行动,然后财政部出手,来应对困扰美国的致命合成阿片类药物危机。”

8月21日,FinCEN也发布了一份咨询报告,提醒金融机构注意与贩运芬太尼等毒品有关的金融活动。

FinCEN主任肯尼思‧布兰科(Kenneth A. Blanco)说,FinCEN收集、分析和传播的银行保密法案数据,让(金融机构)了解毒贩子的经济活动,比如他们如何处理毒品销售的收益,包括通过数字货币和外国银行账户进行洗钱。金融机构必须对毒贩子的金融计划保持警惕,及时向执法部门报告和分享相关信息。

2018年8月,俄亥俄州克利夫兰联邦法院的起诉书显示,指控郑福清和他的父亲郑光华制造致命的芬太尼类似物、卡西酮和大麻素,运输到至少37个美国州和25个国家。

郑的团伙生产和销售数百种受控物质,包括芬太尼类似物,如卡芬太尼、乙酰芬太尼和呋喃基芬太尼,郑在自己经营的许多网站上,以超过35种语言宣传和销售非法药物。

该团伙吹嘘自己能按要求生产“定制药品”,并可以避开海关和执法官员,通过快件和美国邮局运送药品。他们还利用化学专业知识,制造化学结构略有不同、但具有相同甚至更强效的毒品。

该团伙甚至同意制造掺假癌症药物,用危险的合成药物取代活性抗癌成分。他们通过比特币等数字货币,在中国和香港账户洗钱。

2017年9月,美国密西西比州南区检察官办公室起诉严晓兵阴谋制造和分销多种受控药物。 严和他的网络制造和分销合成阿片类药物、卡西酮和大麻素,直接销售给美国多个城市的客户。严还试图通过修改药品的化学结构来逃避起诉。

自2000年6月以来,美国根据《外国毒枭认定法案》,认定了2,200多个个人和实体。违法者的处罚包括高额罚款和更严厉的刑事处罚。

芬太尼作为毒品在美国已经泛滥成灾,2017年,因滥用芬太尼类物质死亡人数达2.9万人。美国政府谴责中共政府打击不力,造成大量芬太尼充斥美国市场。但是中共政府对此予以否认,禁止芬太尼也是美中贸易谈判中的一项重要内容。#

责任编辑:林妍

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2019-08-22 3:55 AM
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