高盛付29亿美元 了结大马子公司行贿案

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【大纪元2020年10月23日讯】(大纪元记者谢佳宣编译报导)高盛集团(Goldman Sachs)近日同意向全球监管机构支付超过29亿美元罚金,为美国司法部就其违反《美国海外反腐败法》(FCPA)的调查,划下句点。这项调查一路从东南亚延伸至北美,使这家全球金融巨头试图摆脱的行贿丑闻远扬国际。

据司法部发布的消息,高盛马来西亚子公司周四(22日)正式在一马发展公司(1MDB)贿赂案中认罪,承认共谋违反《美国海外反腐败法》。这张29亿美元罚单将创下美国史上违反FCPA的最高罚金纪录,罚款包括高盛与美国、英国、马来西亚和其它国家监管机构达成的个别协议。另外,香港也就此案对高盛处以3.5亿美元罚款。

高盛集团还与司法部签订了延期起诉协议,或可避免退出旗下银行在马来西亚的业务。

司法部刑事司法部代理助理部长布莱恩·拉彼特(Brian c. Rabbitt)表示,“高盛今天承认密谋贿赂外国高级官员,好获得丰厚的承销以及与一马发展公司有关的其它业务。高盛须承认错误行为,并支付近30亿美元的罚金、罚款和退款,要求该行对犯罪行为负责。”

根据法庭文件,高盛被指控帮助一名马来西亚金融家从拥有65亿美元的一马发展公司的基金中,窃取数十亿美元,这些钱原用于建设大马的经济。该公司于2009年由大马华裔富商刘特佐(Low Taek Jho,亦称Jho Low)在时任总理纳吉布的支持下成立,成立目的是促进该国的经济发展,帮马来西亚成为东南亚地区的金融中心。

不过,1MDB的资金被控遭刘特佐用来消费狂欢,包括购入一艘价值2.5亿美元的游艇、入股电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)和购置世界各地的房地产。美国官员指出,至少有10亿美元的资金被用来贿赂马来西亚和阿联酋的官员。

高盛银行家在2012年和2013年为资助1MDB的债券交易提供便利,获得了约6亿美元的费用,固定收益专业人士指说,这笔回吐金额异常的高。司法部表示,高盛已经承认没有采取“合理步骤”来确保当时已知的风险,并在调查期间忽视了在追讨费用过程中出现的危险信号。

据先前报导,高盛自2020年开始逐步与美国机构达成协议,但由于高盛试图避免认罪,使谈判一再拖延。今年7月,高盛宣布与马来西亚政府达成39亿美元的和解,其中有25亿美元是现金支付,并确保大马可从1MDB在各国被扣押资产中拿回至少14亿美元的收益。

责任编辑:李缘#

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