出售伊朗石油给中国 4美国人被诉含1华裔

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【大纪元2020年08月27日讯】(大纪元记者夏雨报导)周三(8月26日),美国司法部宣布起诉四人,包括一名华人。这四人被控合谋违反美国禁令,向中国炼油厂出售伊朗石油,从而赚取数百万美元。

司法部新闻稿显示,这四名男子分别是34岁的尼古拉斯‧霍万(Nicholas Hovan)、39岁的王震宇(音译,Zhenyu Wang,又名Bill Wang)、30岁的罗伯特‧特维兹(Robert Thwaites)以及39岁的丹尼尔‧雷恩(Daniel Ray Lane)。其中霍万是纽约州人,其他三人均是德州人。

这四人被控串谋罪、违反美国的《国际紧急经济权力法》(IEEPA)罪和洗钱串谋罪。

司法部起诉书称,从2019年5月至2020年2月,被告串谋在费城和其它地方,合谋安排从伊朗伊斯兰共和国购买石油,违反了美国对伊朗的经济制裁,这些伊朗石油被出售给中国一家炼油厂。

起诉书显示,这四人还串谋通过空壳实体和离岸金融账户洗钱,以掩盖交易性质。被告被控串谋购买受制裁的伊朗石油,将其出售给中国炼油厂,隐瞒石油的来源(包括贿赂中共官员),以及获得安提瓜护照以开设瑞士银行账户,从而对交易获得的利润进行洗钱。

2020年2月,被告根据一项刑事诉讼被捕。当时报导说,被告计划每月运输两批石油,这些石油的预期利润约为每月2800万美元。

助理司法部长德默斯(Demers)表示:“据称,在本案中,被告串谋向中国一家炼油厂出售伊朗石油,以使自己获利,而损害了美国对伊朗的制裁制度。”

“被告制定一项计划,利用前台公司、贿赂和虚假合同文件掩盖其肆意的非法活动。我们将继续利用我们所有工具,来调查和阻止诸如此类的人从事可能损害美国国家安全的行动。”他说。

司法部在声明中说,如果罪名成立,被告将面临最高45年的监禁和175万美元罚款等处罚。

2018年5月,美国总统川普(特朗普)宣布退出于2015年签署的伊朗核计划八方协议。并恢复美国对伊朗实施的经济制裁。

根据制裁条款,凡是从伊朗购买石油的国家,都有可能受到美国的制裁。而中国则是伊朗原油的主要购买国之一。

责任编辑:叶紫微#

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