【大纪元2022年11月13日讯】（大纪元记者高杉编译报导）在加密货币交易所FTX宣布进入破产保护后，有消息传出，至少已有10亿至20亿美元的客户资金下落不明，从这家经营失败的加密货币交易所消失了。
据路透社和《华尔街日报》报导消息，现在已经是FTX前首席执行官的山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）将100亿美元的客户资金，从他的加密货币交易所转移到数字资产交易公司Alameda Research。
Alameda也是班克曼-弗里德创立的，被认为是FTX的姐妹公司。多个媒体报导显示，两个公司之间的亲密关系现在正受到多家监管机构的调查，其中包括美国司法部（Department of Justice，简称DOJ）以及证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）。后者还在调查加密货币交易所FTX如何处理客户资金的问题。
据两位接受路透社采访的人士透露，转给Alameda的100亿美元资金中的一部分“已经消失了”。
路透社披露，这两位消息人士“在本周之前一直担任FTX的高级职位”，并补充说“他们听取了公司高管关于公司财务状况的汇报。”
一位消息人士估计，下落不明的资金约为17亿美元。另一个人则认为，资金缺口在10亿至20亿美元之间。
路透社似乎是通过短信联系到班克曼-弗里德的。这位前FTX负责人写道，他“不同意”关于“转移了100亿美元”的描述，并补充说：“我们没有秘密转移（资金）。”
他在短信中写道：“我们的内部标计很混乱，导致了误读。”当被具体问及据称已下落不明的资金时，班克曼-弗里德仅回复了一连串的问号：“？？？”。
在巴哈马的紧急会议
上周日（11月6日），班克曼-弗里德在拿索（Nassau）召集高管开会，查看FTX的账目，并试图弄清楚，该公司到底需要多少现金，来填补资产负债表的漏洞。（班克曼-弗里德向路透社证实了这次会议的召开）。
在数字货币交易平台币安（Binance）首席执行官赵长鹏于推特上表示，他的公司正在出售最后一批FTT代币（FTX的原始货币）之后，FTX的交易就一直很艰难。在此之前，专注于比特币和数字货币的新闻网站CoinDesk的一篇文章指出，班克曼-弗里德的对冲基金Alameda Research在其资产负债表上持有过多的FTT。
赵长鹏的公开声明不仅导致FTT价格暴跌，还导致FTX客户纷纷退出。班克曼-弗里德在一条推文中说，FTX客户在上周日要求提取大约50亿美元。他称这是“规模最大的一次”。那正是班克曼-弗里德在巴哈马首都召开紧急会议的日子。
据路透社报导，FTX的监管和法律团队的负责人当时都在会议室里。班克曼-弗里德展示了多个电子表格，详细说明了FTX借给Alameda的现金数量和用途。
这些文件显然反映了该公司最近的财务状况，其中显示，有100亿美元的客户存款被从FTX转出，接收者是Alameda公司。但同时，这些文件还显示，其中一些资金——大约在10亿至20亿美元之间——并未出现在Alameda的资产中。
在财务调查过程中，还发现了FTX账簿系统中的一个，用“定制软件”创建的“后门”。
两位消息人士向路透社描述说，利用这个“后门”，前首席执行官班克曼-弗里德可以在不向内部或外部说明交易的情况下，对公司的财务记录进行修改。例如，从理论上讲，这种机制可以防止他的内部合规团队或外部审计人员发现，他向Alameda公司转移了100亿美元的情况。
路透社称，班克曼-弗里德本人坚决否认了所谓的“后门”的存在。
责任编辑：孙芸
