【大纪元2022年07月28日】（大纪元记者李平多伦多报导）加拿大RBC银行被勒令公开97家离岸企业用户背后真正拥有者的信息。外界指出，等这一天，加拿大税局CRA为何要花6年时间。
所有97家离岸企业注册地均为避税天堂巴哈马，都是因巴哈马泄密事件首次被曝光。
三家银行为两千家离岸企业服务
税局在向联邦法庭提交陈述中称，多数这些企业使用代持人来掩盖企业真正受益人身份，税局希望能查出这些企业真正持有人是否是在避税天堂藏钱的加拿大人。税局表示，怀疑这97家企业背后真正控股或受益人是加拿大人。
数据显示，加拿大个人和企业通过在巴哈马投资持有的申报资金总计230亿元，超过法国、西班牙和葡萄牙总和。税局2018年一项研究指出，加拿大人在所有离岸辖区藏匿未申报资金高达760亿元至2,410亿元。
今年5月，法官授权联邦政府要求RBC及RBC Dominion Securities子公司提供税局查清这97家企业真正受益人身份所需任何信息，RBC银行未提出异议。
税局法庭陈述文件称，所有这些企业都曾在RBC或RBC Dominion设有投资账户，说明他们可能或实际被加拿大居民控股。文件还称，加拿大人设离岸账户或离岸公司，本质上虽不违法，但10万元以上资产或收入必须报税。
2016年CBC首次报导巴哈马泄密事件披露3家加拿大银行自1990年以来为近两千家离岸企业提供金融服务，其中RBC银行代理847家巴哈马注册企业，帝银代理632家，丰银代理481家。
RBC代理的847家企业中，为何缩减至97家要求提供信息，税局和RBC均未说明理由，但其中部分原因可能是其中近半数企业当时就已经是半死不活或解散，也有可能是税局发现不存在加拿大股东或与加拿大存在任何关联。
法庭文件未提到税局要求帝银或丰银公布客户信息，有可能是税局已通过《收入法》直接或秘密从这2家银行拿到所需信息，因而无需走法庭程序。
税局程序欠透明被批
税收公平加拿大人联盟（CTF）高级政治顾问桑格（Toby Sanger）认为，整个程序缺乏透明，税局似乎抓小放大，专挑好下手的小公司，不去重点抓大的，税局完全不应该这么做，让这些真正的大企业和富豪轻松避税、逃税。
巴哈马文件和天堂文件等其它泄露事件后，税局都曾发誓要打击海外避税行为。此次为何只要求RBC提供97家企业背后真正所有人，而且是在事发6年后，税局均未说明原因。对此桑格也非常不满，指责税局只喊不做。
巴哈马泄密事件后，税局一直未对泄露文件中提及的任何个人提出刑事指控，其它多个国家已经对文件泄露中的几百人提出刑事指控或已拿到犯罪证据。2016年至今，税局每年有额外近10亿元拨款专门用于打击逃税和避税。
税局过去4年半中获取的海外逃税刑事犯罪有哪些，税局拒绝透露。上周税局曾透露与巴哈马文件泄露相关的公开刑事调查有5起，后来又改口说只有3起。◇
责任编辑：文芳
