【大纪元1月13日讯】（中央社台北十三日电）北京中国人民银行今天发布﹁金融机构反洗钱规定﹂，自三月一日起正式施行。规定指出，在中国大陆依法设立和经营金融业务的机构，不得将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益，透过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其合法化。
据中新网报导，这项规定所指涉的金融机构包括：政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、外资金融机构等。
规定指出，上述金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
规定要求，金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程式的规定，报送中国人民银行或者国家外汇管理局当地分支机构，同时上报其上级单位。
同时，金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作资讯，泄露给客户和其他人员。
本规定总共二十五条，由中国人民银行行长周小川签署。(http://www.dajiyuan.com)
