【大纪元8月11日讯】〔自由时报记者黄敦砚╱台北报导〕男子何全应为首的国际金融诈骗集团，对外佯称有日本侵华时期“国民政府时代”数亿美元资金，使欲向国外银行借钱者请他提供银行担保，再伪造国内外银行资金证明给被害人，以骗取利息、手续费；该集团还与香港犯罪集团合作犯案，犯罪地点横跨台湾、澳洲、香港、日本与英国。
刑事警察局侦七队三组昨将何全应等9人带回调查，并起出美金4万、日币50万、台币40万与英镑5千元。另在深夜查扣证物中，发现1张伪造面额4800亿美金债券凭证，折合台币约10多兆，警方研判，该集团应是以这张钜额凭证，显示真的有国民政府留下钜款再从中行骗。
台港2人各痛失约千万
警方清查，台湾与香港都有被害人，国内一方姓营造公司总经理，被骗台币920万元；另有香港人被骗走台币1千万，警方扩大清查是否有其他人被害。
警方调查，诈骗集团成员中，有一名徐姓在逃男子，曾任职合作金库某支库的襄理，88年间因涉贪污治罪条例遭免职，仍对外谎称是合库高级专员，并伪造全球电传系统（简称SWIFT )资金文件，警方将追查徐嫌下落。诈骗集团以何全应（64岁 )为首，对外诳称自己有国民政府时代留下的数亿美元资金，且这笔钱目前在国外信托，但可动支供他人做银行担保，办理银行资金证明，以利需钱商人向国外银行贷款、融资。
台湾一名方姓营造商，打算将台中市大坑一处游乐园的周边土地开发为五星级观光饭店，想向外国银行借钱，92年3月间，透过管道与何全应认识，双方协议由何提供1亿美金，存入方某指定的荷兰银行台北分行，方则支付台币500万做为利息补贴。没想到，何嫌后来提供的是伪造的银行存款证明，由被害人向英国伦敦荷兰银行提出融资申请，何嫌向被害人索取300万元的SWIFT作业费用，方某向外国银行查证失败，何嫌又骗说可以上欧洲金融网站将资金证明上网查证，并收取上网查证费120万元，被害人查半天仍无所获，才惊觉被骗报案。
警方追查发现，该集团还透过国内一家翻译社代为伪造荷兰银行、台湾银行、香港汇丰银行的资金证明文件，并与香港地区犯罪集团合作，将伪造的资金证明交给香港犯罪集团使用。
(http://www.dajiyuan.com)
