【大纪元11月6日报导】（中央社台北六日电）中国人民银行最新发布的“二零零六年中国反洗钱报告”显示，去年人行及分支机构向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索涉及金额折合人民币约三千八百七十一点三亿元，与二零零五年的三百二十七点八亿元相比，增幅超过十倍。
北京“第一财经日报”报导，去年中国反洗钱监测分析中心新增十二家联网报送银行类金融机构。截至去年底，中国大陆银行类报送机构共计三百一十四家，其中已经向中国反洗钱监测分析中心报送数据的有两百九十六家，占报送机构总数的百分之九十四。
在大额交易报告方面，去年中国反洗钱监测分析中心共接收本外币大额交易报告一点三四亿笔。中国大陆银行类金融机构报送人民币大额交易一点二四亿笔、外汇大额交易一千零二十三点五九万笔，分别比二零零五年增加百分之二十一点七八和百分之九点四四。
在可疑交易报告方面，去年中国反洗钱监测分析中心共接收中国大陆银行类金融机构报送的人民币可疑交易一百五十三点五万份，是二零零五年的五点四二倍；接收外汇可疑交易四百二十二点六八万笔，同比增加百分之一百一十二点五一。
此外，去年中国反洗钱监测分析中心接受社会公众举报九十八份，是二零零五年的十二点二五倍。
报导表示，这份报告认为，大额和可疑资金交易报告报送数量有较大幅度增长，一方面是因为报送机构覆盖面有所扩大，另一方面是因为反洗钱监管力度增强，金融机构反洗钱意识得到提高，反洗钱措施逐步得到落实。
报导指出，去年，人行针对可疑交易活动实施反洗钱行政调查一千五百九十九次，向侦查机关移送涉嫌洗钱犯罪线索一千二百三十九件。在人行开展的反洗钱现场检查活动中，有六百六十二家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。因违反反洗钱规定而被人行分支机构实施行政处罚的银行机构数同比增长百分之十，处罚总额同比下降百分之二十八。在被处罚的银行机构中，有百分之七十六涉及未按规定报告大额和可疑交易。
报导表示，从近五年的统计来看，经过连续重点打击行动，地下钱庄非法活动已经得到一定程度的遏制。去年公安部和人行在重点地区部署打击非法资金流动的“流金行动”，成功查处一系列重大案件，严厉打击地下钱庄非法活动；去年共联合捣毁地下钱庄窝点七十多个，涉案金额三十点三一亿美元。
