【大紀元2014年06月25日訊】（大紀元記者潘宇荷蘭報導）據荷蘭《財經日報（Financieele Dagblad）》報導，日前荷蘭公訴部門正在調查一起涉案金額過億，涉及歐盟多國公民利用荷蘭避稅優勢進行的數以百起的違法資金交易。報導稱，通過獲得的機密法律文件和記者對頭號嫌犯的採訪，終於公佈了這個被命名為Trust EU的案件，總共涉及11個犯罪嫌疑人和15家公司，高達1.23億歐元的偽造資金交易。
現年54歲的居住在迪拜的荷蘭人德瑞特（Erwin de Ruiter），被指控是此案件在迪拜和阿姆斯特丹的信託辦公室偽造交易的主謀。然而，對於所有指控，德瑞特都表示否認，並宣稱自己和阿姆斯特丹的Caute Groep公司所有日常運作沒有任何關係。德瑞特告訴財經記者說，公訴部門目前正在調查近期由稅務顧問、會計師和信託辦公室所提供的服務的所有來龍去脈。
德瑞特表示，過去幾十年來，歐盟各國的錢通過這樣的信託辦公室被轉移到荷蘭早已不是甚麼新鮮事。荷蘭稅務當局都知道此事，但是唯一的規則就是荷蘭國民不能做。
歐盟國家中，以法國和德國為首的國家一直向荷蘭政府施壓，希望荷蘭採取行動堵住該漏洞。但是，荷蘭政府從未採取任何行動，並多次表示說避稅之舉並未和其稅收協議衝突。
不過，在2010年7月，荷蘭財政大臣在一份政府聲明中確定，只有獲得央行批文（特許牌照）的信託辦公室才能提供這類服務。
此次公訴部門的調查重點是審查所有交易是否都是在特許牌照下合法進行的。由於通過特許牌照的流入荷蘭的國外資金無需納稅，這11個犯罪嫌疑人和15家公司是否通過濫用自己的牌照而轉移了資金。
（責任編輯：文曉辰）
