【大紀元2016年04月11日訊】（大紀元記者張秉開編譯報導）意大利銀行正在對中國銀行駐意辦事處開展實地調查。路透社轉述可靠人士的消息，中國銀行在意大利已面臨著幫助贓款從意大利流向中國的指控，2006～2010年的五年間走私至中國的資金超過45億歐元（ 51.2億美元）。
路透社4月10日英文報導說，根據意大利法院透露的文件信息，代號為「金錢河」（River of Money）偵探組正在集中調查中國銀行和一家資金中轉商Money2Money之間的關係。Money2Money是一家已經停業的中國資金轉移運營商，之前主要業務是幫助從意大利向中國匯款。
2006～2010年走私金額超45億歐元
意大利檢察官正準備起訴297人以及中國銀行米蘭分行，涉嫌2006～2010年向中國走私資金超過45億歐元（51.2億美元）。其中涉嫌人員大部分是中國人，佛羅倫薩法官正在考慮是否給予起訴及審判。
路透社說，熟悉該案情的人士表示，佛羅倫薩的司法調查促使意大利銀行已於幾天前開始現場審查，目前審查仍在繼續。但中國銀行否認與Money2Money之間的關係。
中國銀行對路透社表示，該銀行確實正在接受現場調查。但中國銀行稱，該檢查為每三至五年會進行一次的例行程序，檢查內容涵蓋銀行所有業務和管理內容。中行不承認和Money2Money有關係，但拒絕透露受調查的詳情內容。
意大利銀行未對調查發表評論，但表示其現場檢查為秘密進行的活動。
可能引發制裁
路透社說，意大利法官在起訴書中說，指控內容涉及數十億美元，其中包括偽造、非法勞工和偷稅逃稅，而這些資金為避免被發現而被分成小額送往中國。其中一半涉嫌的走私活動是通過中國銀行米蘭分行完成的，達22億歐元。
意大利央行告訴路透社，負責打擊洗錢和恐怖主義融資的意大利銀行金融情報機構（UIF）曾於2008年至2009年間，甄別數百筆通過Money2Money進行的意大利至中國的可疑交易。有些交易是通過中國銀行完成，但意大利銀行當時未對中國銀行董事實施制裁。
意大利銀行說，該金融情報機構在2011年和2012年間向佛羅倫薩司法遞交了所有相關細節。
中行職員曾有「可疑交易未遂」
中國銀行一直否認該銀行存在任何不當金融行為。但在2011年，意大利銀行的金融情報機構對中國銀行駐意大利辦事處進行了現場檢查發現，中行兩名銀行員工「發送可疑交易未遂」，並對之實施罰款。
中行稱，處罰不是針對違反反洗錢法的活動，而是由於銀行管理問題，當時中行立即提出上訴，但起訴目前無結果。
現場審查是意大利央行對防範金融違法行為包括洗錢及維護金融系統的完整性一項強有力措施。
意大利央行在其網站中說，如果非現場審查和現場檢查的過程發現管理不規範和違規行為，則會啟動針對銀行董事的處罰程序，涉及人員可能受到行政處罰，處罰形式主要為罰款。
路透社還說，2013年，在意大利的普拉托（Prato）非法服裝作坊中心發生一場火災，7名在車間睡覺的工人喪生。而這場火災隨後引起人們注意到，中國人在托斯卡納（Tuscany）進行地下金融活動。
責任編輯：林妍
