【大紀元2017年10月24日訊】（大紀元記者周行多倫多報導）兩名華人因涉嫌洗錢被控後，位於大溫哥華地區列治文（Richmond）的River Rock賭場業主發出聲明，自稱在反洗錢方面一直是盡責的。
加拿大媒體最近披露卑詩省政府去年委託的一個調查，發現River Rock賭場有很多大額現金交易，包括曾在1個月內接受了大約1,350萬元的現金，都是20元的鈔票。
當地警方及皇家騎警都在調查溫哥華地區的地下洗錢網絡。政府最近已根據警方電子海盜（E-Pirate）行動的調查結果，對秦才軒（Caixuan Qin，音譯）、朱建軍（Jian Jun Zhu，音譯）及銀通國際投資公司（Silver International Investment）提出與洗錢相關的刑事起訴。
面對被利用做洗錢工具的嫌疑，River Rock賭場的業主Great Canadian Gaming Corporation（簡稱Great Canadian）本週一發出聲明，稱自己是「負責任的賭場經營者」。
媒體披露的上述政府報告稱，2016年他們採訪過的River Rock員工中，有80%的人對洗錢知識了解有限。執法情報機構認為，那些大額現金可能是直接的犯罪所得。
Great Canadian 總裁兼首席執行官貝克（Rod N. Baker）在聲明中說，他們公司有一個「誠信和透明的文化」，「嚴格遵守所有司法管轄領域的規定」。
聲明中說，「與某些媒體報導中所說的相反，據我們所知，我們公司並未在任何司法管轄領域被調查。我們的員工遵守卑詩省博彩公司（BCLC）要求的所有程序，我們不認為我們公司的行為將會導致任何調查。」「作為負責任的賭業運營商，我們在聯邦立法中規定的反洗錢系統中有明確劃分的角色……。我們在卑詩省反洗錢系統中的義務和責任，是識別及向卑詩省博彩公司報告不尋常的大額現金交易。」
聲明稱，在警方電子海盜調查行動中，Great Canadian早在2012年就在River Rock賭場發現了可疑行為，並幫助警方找到了相關疑犯。
秦才軒、朱建軍及銀通國際投資公司正面對「犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產、未能確認1名客戶的身分」等數項指控。
媒體披露的洗錢網絡運作是，豪賭客在中國將錢和手續費存入洗錢網絡指定的銀行賬戶。然後在海外，洗錢網絡把犯罪團伙的現金給來自中國的豪賭客，在賭場把這些現金換成籌碼，然後再換成賭場支票。結果是，這些賭客將錢非法轉出了中國；犯罪分子的現金也轉成了銀行存款。
不過，Great Canadian的聲明稱，River Rock賭場給賭客開的支票，是他們賭博贏的錢。對於賭客自己帶來的現金，最多可開出不超過1萬元的便利支票（convenience cheque），上面寫明是「退款，不是博彩獎金」，而且一週只限開一張這樣的支票。
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